Resumen corto:
Aguas del Valle S.A.: Acuerdos de Junta 2023: no dividendos, $100 a directores, Deloitte auditores 2024, El Mercurio Valparaíso citaciones.
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Resumen largo:Aguas del Valle S.A. informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: no repartir dividendos 2023, remuneración de $100 mensuales a directores, designación de Deloitte como auditores externos para 2024 y diario El Mercurio de Valparaíso para citaciones.
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A AGUASdelvalle Comprometidos con la vida sn
Viña del Mar, 26 de abril de 2024.
N*073 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes N’88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2? y 10 de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril del año 2024.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2023 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2023.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el ejercicio del año 2023.
Política de Dividendos año 2024.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2024.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio, corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Se procedió a renovar el Directorio de Aguas del Valle S.A. Resultaron elegidas las siguientes personas, por un período de 2 años:
Jorge Lesser Garcia – Huidobro; Juan Ignacio Parot Becker; Alejandro Ferreiro Yazigi; Michael Niggali; Stacey Purcell; Stephen Best; Susana Jiménez Schuster; y María Olivia Recart.
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586
TELÉFONO: (51) 2206000 y
A AGUASdelvalle Comprometidos con la vida sm
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2024.
6.- Se acordó designar el diario electrónico El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a las Juntas de Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2023 no se celebraron operaciones a las que se refiere Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 27 de abril del año 2020 – oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período.
Cc) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año 2023.
Saluda atentamente a Ud., Signed by:JOSÉ LUIS MURILLO COLLA Signed at:2024-04-26 15:39:56 -04:00 Reason:Firmado por: JOSE LUIS MURILL Y fQ)esval () acuasdelvalle JOSÉ LUIS MURILLO COLLADO Gerente General
EVPPB
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Archivo
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586 TELÉFONO: (51) 2206000 y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6569e50175dd6d3ad19e2c61e89f7b0fVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcEpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714166401
