xx AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida
=-
Valparaíso, – 27 APR, 2920 |
wo 3)
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y 10 de
la Ley N? 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia, cumplo ;
con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril del |
año 2020. |
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2019 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2019.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2019.
Política de Dividendos año 2020.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2020.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Se procedió a renovar el Directorio de Aguas del Valle S.A. Resultaron elegidas las siguientes |!
personas, por un período de 2 años: |
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586
TELÉFONO: (51) 2206000 / FAX: (51) 2206100
$) aguasdeivalle.al
2 7 ADR. 20m 35 4) AcuaAsdelvalle
Comprometidos con ld vida
—–
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi;
Michael Niggli;
John Elloitt Kaye; !
Stacey Purcell; y |
Stephen Best.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2020.
6.- Se acordó designar el diario electrónico El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a
las Juntas de Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2019 no se celebraron operaciones a las que se refiere Título
XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio
de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 22 de abril del año 2019 – oportunidad en
que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha,
no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio;
de la Sociedad durante dicho período. |
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año
2019.
Saluda atentamente a Ud.,
“
AÑ JOSÉ RILLO COLLADO
Gerente General
DTN
ec:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Archivo
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586
TELÉFONO: (51) 2206000 / FAX: (51) 2206100
+) aguasdelvallea
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=24d4d506a7d0e5670d33bac96219a600VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRtcE5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
