AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida
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Valparaíso, – 29 ABR, 2019
032
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N*88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de
abril del año 2019.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2018 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2018.
Acogiendo la proposición del directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2018.
Política de Dividendos año 2019.
Se informó a la Junta el Acuerdo del directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2019.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Se procedió a designar a los integrantes del directorio de Aguas del Valle S.A. Resultaron elegidas
las siguientes personas, por un período de 2 años:
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald; A
Alejandro Ferreiro Yazigi;
o
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586
TELÉFONO: (51) 2206000 / FAX: (51) 2206100
>) aguasdelvalle.cl
22.128.200 0132 A AGUAsdelvalle
Comprometidos con la vida
>
William Dale Burgess;
John Elloitt Kaye;
Stacey Purcell; y
Michael Niggli;
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2019.
6.- Se acordó designar el diario electrónico El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a
las Juntas de Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2018 Aguas del Valle S.A. celebró
una operación con partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la referida ley
N?18.046, referida a la adjudicación de la licitación pública Servicios de Laboratorios a
la empresa Biodiversa S.A. La empresa Biodiversa S.A. es una sociedad relacionada
con la Compañía por tener un controlador común.
b) En cuanto a la información sobre oposición de directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 26 de abril del año 2018 –
oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle
S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos
adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio
del año 2018.
Saluda atentamente a Ud.,
JOSÉL URILLO COLLADO
Gerente General
DTN tw,
C,G.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586
TELÉFONO: (51) 2206000 / FAX: (51) 2206100
xP) aguasdelvalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf4664382106e7c97a65c33025fe3fa0VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVQwUmplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
