AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida
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Valparaíso, 28 ABR, 201
mo. 049
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N” 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de
abril del año 2017.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2016 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2016.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2016.
Política de Dividendos año 2017,
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2017.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2017.
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586 A
TELÉFONO: 51-2206000
d aguasdelvalle.cl
149 28 ABR. 2017
AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida
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6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a las Juntas de
Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades Anónimas, se
informó que durante el ejercicio del año 2016 Aguas del Valle S.A. celebró una operación con
partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la referida ley N*18.046, referida a la
adjudicación de la licitación pública Servicios de Laboratorios a la empresa Biodiversa S.A. La
empresa Biodiversa S.A. es una sociedad relacionada con la Compañía por tener un
controlador común.
b) Respecto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio
de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 29 de abril del año 2016 – oportunidad en que
se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se
registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la
Sociedad durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año
2016.
Saluda atentamente a Ud.,
erente General
DTN
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
TELÉFONO: 51-2206000
xx’) aguasdelvalle cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bebdd5109cf16f5790be795330c10c16VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUlZNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
