AGUAS delvalle |
Comprometidos con la vida
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Valparaíso, 2 9 ABR, 2016
“132
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y 10
de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de
abril del año 2016.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2015 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2015.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2015.
Política de Dividendos año 2016.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2016.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Debido a que un director presentó en el mes de abril en curso la renuncia a su cargo, se procedió a
renovar el Directorio de Aguas del Valle S.A. Resultaron elegidas las siguientes personas, por un
período de 2 años:
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
TELÉFONO: 51-2206000
$’) aguasdelvalle.cl
200206 139 % AGUAsdelvalle
Comprometidos con la vida
==
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi;
Michael Niggli;
William Dale Burgess; y
John Elloitt Kaye.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2016.
6.- Se acordó designar el diario electrónico El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a
las Juntas de Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2015 no se celebraron operaciones a las que se refiere Título XVI
de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio
de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 30 de abril del año 2015 – oportunidad en que
se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se
registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la
Sociedad durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año
2015.
Saluda atentamente a WAd.,
DOMINGO ANA
Gerente Legal
DTN
6:6.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
TELÉFONO: 51-2206000
$) aguasdelvalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e394b687b52e97c5e00a1f1a9aa08c07VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucEZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
