P AGUAS 02 vo
AG AAna É
Valparaíso, – 9 0 ABR. 2015
e 32
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y 10
de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N” 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de
abril del año 2015.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2014 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2014.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2014.
Política de Dividendos año 2015.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2015.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Debido a que un director presentó en el mes de febrero pasado la renuncia a su cargo, se procedió a
renovar a los integrantes del Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las siguientes personas,
por un período de 2 años:
COLO COL O 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1:(56 51) 206 000 FAX: (56 51)206 100 www.aguasdelvalle.cl
a lva
30 ABR.205 32 (y acuas:e!-
Olivia Penélope Steedman;
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi. y
Michael Niggli.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2015.
6.- Se acordó designar al diario El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a las Juntas de
Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2014 el Directorio no adoptó acuerdos sobre operaciones
a las que se refiere Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 25 de abril del año 2014 –
oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle
S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos
adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio
del año 2014.
Saluda atentamente a Ud.,
|¡SMURILLO COLLADO
Gerente General
DTN
Cu6::
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Archivo
! COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1 1:(56 51) 206 000 FAX: (56 51)206 100 www.aguasdelvalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ebd8400acfb1f966d894b8b1881b3d07VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkZkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
