A Acuasdelvalle
Agra dana A
_ Valparaíso, 25 ABR, 2014
o 19
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449,
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de
abril del año 2014.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2013 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2013.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2013.
Política de Dividendos año 2014.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2014.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular,
3.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director,
4.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2014.
A COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1:(56 51) 206 000 FAX: (56 51) 206 100 www.aguasdelvalle.cl
AGUAS delvalle
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Se acordó designar el diario electrónico El Mostrador para publicar las citaciones a las Juntas de
Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2013 el Directorio no adoptó acuerdos sobre operaciones a las
que se refiere Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo cual se dejó
constancia que en junta extraordinaria de accionistas, celebrada el 28 de agosto de 2013 se
aprobó la suscripción de un contrato con la sociedad relacionada Biodiversa S.A., para la
prestación de servicios de laboratorio, toma de muestra y transporte. La sociedad Biodiversa S.A.
es una empresa relacionada con la Compañía por tener un controlador común.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio
de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 26 de abril del año 2013 – oportunidad en que
se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se
registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la
Sociedad durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año
2013.
Saluda atentamente a Ud.,
/fC “Gerente General
DTN
eo
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
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COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1:(56 51) 206 000 FAX: (56 51) 206 100 www.aguasdelvalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=784425151c51dff17e61ee6817380de0VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RrUkZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
