AGUAsdelvalle
AG Abana Y
– Valparaíso, 2 6 ABR, 2013
N2 33
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2? y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de
abril del año 2013.
4,
Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2012 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo
siguiente:
Distribución de utilidades año 2012.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 2012.
Política de Dividendos año 2013.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2013.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, se procedió a designar a los
Directores de Aguas del Valle S.A. por un período de 2 años. Resultaron elegidas las siguientes
personas:
Olivia Penélope Steedman; <
Stacey Purcell A
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
T. (56 51) 206 000 FAX: (56 51) 206 100 www.aguasdelvalle.cl
33 26ABR. 2013 h, AGUASdelvalle
AG ÑOnA/
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald; y
Alejandro Ferreiro Yazigi.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2013.
6.- Se acordó designar el diario electrónico El Mostrador para publicar las citaciones a las Juntas de
Accionistas.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que la empresa durante el ejercicio del año 2012 no ha celebrado actos o contratos a que se
refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio
de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 25 de abril del año 2012 – oportunidad en que
se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL S.A. – hasta la fecha, no se registra
oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad
durante dicho período.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año
2012.
Saluda atentamente a Ud.,
/L ” José
IS MURILLO COLLADO
Gerente General
DTN
Gu
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
T. (56 51) 206 000 FAX: (56 51) 206 100 www.aguasdelvalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=47adf0ec03b3869c8e6c8b39b998f895VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQxUkZlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
