A aAcuasdelvalle
AGA Sana Y
. Valparaiso, – 75 ABR. 2012
y 44
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449,
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
N?88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y
10 de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N” 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de abril del año 2012.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del año 2011 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2011
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el
ejercicio del año 201
Política de Dividendos año 2012.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año
2012.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio,
corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- De conformidad con b establecido en los Estatutos de la Compañía, se procedió a designar a los
Directores de Aguas el Valle S.A. por un periodo de 2 años. Resultaron elegidas las siguientes
personas:
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1:56 511206 000 FAX: (56 51] 206 100 www.aguasdelvalie ct
44 A AGuas delvalle
25 ABR. 2012 agua tana A
Olivia Penélope Steedman;
Greg Grant;
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald; y
Alejandro Ferreiro Yazigi.
4.- Se aprobó la remu reración que percibirán los Directores de la Compañia hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la fir 1a Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2012.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaiso para publicar las citaciones a las Juntas
de Accionistas,
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que la empresa gue el ejercicio del año 2011 no ha celebrado actos o contratos a que se
refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta sobre la única oposición de un director en
relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad desde la última Junta
Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. hasta la fecha.
c) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del
año 2011
Saluda atentamente a Ud.,
ODRIGO AZOCAR HIDALGO
Gerente General
DTN
66.
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaiso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Archivo
COLO COLO 935 LA SERENA CHILE CASILLA 586
1156 51) 206 000 FAX: (56 51) 206 100 www. aguasdeivalle.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe915e25f3c690098066d74c5346100eVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
