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Y A d AGUASDECIMA’
AGUAS DECIMA S.A.
INSCRPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N*6
HECHO ESENCIAL
Valdivia, 31 de marzo de 2020.-
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 9
Santiago –
Ref. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra Consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de “Aguas Décima S.A.”, en sesión de
fecha 30 de marzo de 2020, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
para el día 24 de abril de 2020 a las 08:00 horas
Con motivo del estado de emergencia sanitaria que afecta al país originado por el Covid-19 y a las
instrucciones vigentes a la fecha de la convocatoria señalada, esta sesión se desarrollará de forma
presencial en las oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N? 3600, piso 4, comuna de Las
Condes, Santiago o bien de forma virtual atendiendo a las circunstancias sanitarias imperantes en
dicha fecha. Independiente de la modalidad de reunión, comprometió su asistencia el cien por
ciento de los accionistas de la Sociedad.
En la junta referida se someterá a la consideración de los señores accionistas las siguientes
materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad, aprobación o rechazo de la memoria, Balance, y
demás Estados Financieros presentados por los administradores y del informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y política de
dividendos.
El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2020.-
Renovación total de los miembros titulares y suplentes en Directorio de la Sociedad.
Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N” 44 y 89 de la Ley N” 18.046, sobre
sociedades anónimas.
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las
disposiciones aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de
Juntas.
S
DINRETOY
Esta comunicación se efectúa en virtud del dispuesto en el artículo 63 de la ley Sociedad
Anónimas, como asimismg de acuerdo a lo señ artículd 9 inciso segundo y artículo 10
de la Ley 18.045 por Deleg cho esencial de la Sociedad
Eduardo Vyhmeister Hechehleitner
Gerente General
Aguas Décima S.A
Arapico 434 + Fonos: (56) 632 213321 – 632 213322 + Fax: (56) 632 213 212 xx Valdivia – wwwaguasdecima.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6da11b8f7b282ff316a172046a5d2a54VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVQxUlZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
