2 ” AGUASDECIMA?
AGUAS DECIMA S.A.
INSCRPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N*6
HECHO ESENCIAL
Valdivia, 29 de marzo de 2019.-
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 9
Santiago.-
Ref. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra Consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de “Aguas Décima S.A.”, en sesión de fecha 29
de marzo de 2019, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 15 de
abril de 2019 alas 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N” 3600, piso 4,
comuna de Las Condes, Santiago, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de
la Sociedad.
En la junta referida se someterá a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad, aprobación o rechazo de la memoria, Balance, y demás
Estados Financieros presentados por los administradores y del informe de los Auditores Externos
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
2. Distribución -de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y política de
dividendos.
3. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2019.-
4. Renovación total de los miembros titulares y suplentes en Directorio de la Sociedad.
5. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
6. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N” 44 y 89 de la Ley N” 18.046, sobre sociedades
anónimas.
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones
aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.
Esta comunicación se efectúa en virtud del dispuesto en el artículo 63 de la ley Sociedad Anónimas, como
asimismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la Ley 18.045 por
Delegación del Directorio, al tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.
Sin otro particular le saluda muy atentamente.
‘erente General
uas Décima S.A.
Arauco 434 + Teléfono 6004018000 + Fax: (56) 632 213 212 + Valdivia – www.aguasdecima.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3c7648c2b090a61f19f4d653b1920693VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcGplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
