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AGUAS DECIMA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N?* 6
HECHO ESENCIAL
Valdivia, 08 de marzo de 2018.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1.449
Santiago.-
Ref.: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de
“Aguas Décima S.A.”, en sesión de fecha 8 de marzo de 2018, acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 29 de marzo de 2018 a las
14:00 horas, en la oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N* 3600, piso 4,
comuna de Las Condes, Santiago, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento
de los accionistas de la Sociedad.
En la Junta referida se someterá a la consideración de los
señores accionistas las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad. aprobación o rechazo de la memoria,
Balance, y demás Estados Financieros presentados por los administradores y del
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y
política de dividendos.
3. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2018.
4. Renovación total de los miembros titulares y suplentes de Directorio de la sociedad
5. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
6. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N* 44 y 89 de la Ley N* 18.046,
sobre sociedades anónimas.
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con
las disposiciones aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de
este tipo de Juntas.
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Sociedades Anónimas, como asimismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 inciso
segundo y artículo 10 de la Ley 18.045 por Delegación del Directorio, al tratarse de un
hecho esencial de la Sociedad.”
Sin otro particular le saluda milk atentamente.
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Eduafdo Vyhmeistor Hedhenleitner
Al Gerente Gener.
EN Aguas Décima S.A.
( N guas Décima
Átauco 434 + Fonos: (56) 632 213321 – 632 213322 + Fax: (56) 632 213 212 +xx Valdivia + www.aguasdecima.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0a99ce9d4313c591da3b6d939a53b68VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RXcFZkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
