=
S 1 Y aGuASsDpECcImMA*
AGUAS DÉCIMA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N’ 6
HECHO ESENCIAL
Valdivia, 01 de Marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de “Aguas Decima S.A.” en
sesión de fecha 28 de Febrero de 2017, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad para el día 30 de marzo de 2017 a las 14:00 horas, en las
oficinas ubicadas en las oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N” 3600 piso 4,
comuna de Las Condes, Santiago, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento
de los accionistas de la Sociedad.
En la Junta referida se someterá a la consideración de los señores accionistas las
siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad, aprobación o rechazo de la memoria,
Balance, y demás Estados Financieros presentados por los administradores y del
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y
política de dividendos.
3. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2017
4. Renovación total de los miembros titulares y suplentes de Directorio de la
sociedad.
5. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
6. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N* 44 y 89 de la Ley N* 18.046,
sobre sociedades anónimas.
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con
las disposiciones aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de
este tipo de Juntas.
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, como así mismo de acuerdo a lo señalado en
el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la ley 18045 por delegación del directorio por
tratarse de un hecho esencial de la Sociedad. NS
Sin otro particular, le saluda atentamente
Eduardo meister Hechenhleitner
erente General
, Aguas Décima S.A.
Y
NY
|
Arauco 434 – Fonos: (56) 632 213321 – 632 213322 + Fax: (56) 632 213 212 + Valdivia + www.aguasdecima.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e7e70a777ca1f93fe77f2a1d1d2a5a2VFdwQmVFNTZRWHBOUkVGNlQwUkZNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
