– 1 Y AGUASDECIMA”
AGUAS DECIMA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N? 6
HECHO ESCENCIAL
Valdivia, 25 de Febrero de 2013.-
Señor
Fernando Coloma Larrain
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’higgins 1449
Santiago.-
Ref.: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de “Aguas Décima S.A.”, en
sesión de fecha 25 de Febrero de 2013, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad para el día 12 de Marzo de 2013 a las 10:00 horas, en la
oficinas ubicadas en 4-2 Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, en Tokio, Japón, a la cual
comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la Sociedad.
En la Junta referida se someterá a la consideración de los señores accionistas las
siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad.
2. Aprobación o rechazo de la memoria, Balance, y demás Estados Financieros
presentados por los administradores y del informe de los Auditores Externos
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y
política de dividendos.
4. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2013
5. La renovación total de los miembros titulares y Suplentes de la Sociedad
6. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
7. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N* 44 y 89 de la Ley N* 18.046,
sobre sociedades anónimas.
8. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materia que, de conformidad con
las disposiciones aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de
este tipo de Juntas.
co 434
– 213322 + Fax (56-63) 213212 + Valdivia + vw aguasdecima.cl
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Sociedades Anónimas, como asimismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9
inciso segundo y artículo 10 de la Ley 18.045 por Delegación del Directorio, al
tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.
(
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Sin otro particular le saluda muy atentamente. – a,
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Eduardo Vyhméister Hechenleitner
Gerente General.
Aguas Décima S.A.|,
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=63b10455e01963351c2183c27cb754a6VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRucFJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
