Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Agrosuper S.A. el 29/04/2024 para tratar temas financieros y de dirección. Documentos en www.agrosuper.com.
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Resumen largo:Hecho Esencial Agrosuper S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas el 29/04/2024 para tratar temas financieros y de dirección. Documentos disponibles en www.agrosuper.com.
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Rancagua, 4 de abril de 2024 HECHO ESENCIAL AGROSUPER S.A.
Inscripción Registro de Valores N 1084
Señora Solange Berstein Jáuregui – Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo OHiggins N? 1449, piso 11 PRESENTE De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho Esencial de Agrosuper S.A. (Agrosuper o la Sociedad):
En sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad celebrada el día 3 de abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2024, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino La Estrella N401, Sector Punta de Cortés, Rancagua, a fin de tratar las siguientes materias:
a. Aprobación de la memoria anual, balance, estados financieros e informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2023.
b. Distribución de utilidades y Reparto de Dividendos del ejercicio correspondiente al año 2023.
c. Renovación del Directorio de la Sociedad.
d. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2024.
e. Dar cuenta de los gastos del Directorio durante 2023.
f. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2024.
g. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
h. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley N*18.046).
1. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web de la Sociedad www.agrosuper.com, la Memoria Anual al 31 de diciembre de 2023.
Los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio, ya se encuentran publicados y disponibles en el sitio web de la Sociedad y de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, ul a Bascuñán (Apr 4, 2024 16:32 ADT) Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán Gerente Corporativo Agrosuper S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica.
Final Audit Report 2024-04-04 Created: 2024-04-04 By: josé ignacio benavente ortúzar (Jbenavente(MWagrosuper.com) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAAfpZm5uBMfUQB_G5mCaJRnLXIbks3d6o
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Hecho esencial citación JOA 2024 ASA” History
1) Document created by josé ignacio benavente ortúzar (Jbenavente(Wagrosuper.com)
2024-04-04 – 7:20:53 PM GMT 3, Document emailed to Luis Fuenzalida (Ifuenzalida(Yagrosuper.com) for signature
2024-04-04 – 7:21:27 PM GMT
1) Email viewed by Luis Fuenzalida (Ifuenzalida(Magrosuper.com)
2024-04-04 – 7:30:33 PM GMT De Signer Luis Fuenzalida (Ifuenzalida(dagrosuper.com) entered name at signing as Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán
2024-04-04 – 7:32:24 PM GMT Da Document e-signed by Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán (Ifuenzalida(dDagrosuper.com) Signature Date: 2024-04-04 – 7:32:26 PM GMT – Time Source: server
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2024-04-04 – 7:32:26 PM GMT Adobe Acrobat Sign
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