Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AGROSUPER S.A. 2015-03-16 T-19:30

A

HECHO ESENCIAL

AGROSUPER S.A.
Registro de Valores N* 1084

Santiago, 16 de marzo del 2015

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, el artículo 63? de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas y lo contemplado en
la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 614 de esa
Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a
ustedes la siguiente información en carácter de Hecho Esencial respecto de Agrosuper S.A.
(la “Sociedad”:

Con fecha 13 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 9:00 horas, a
realizarse en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea N“2939, piso 10, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad e informe de los auditores externos;

b) Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de
2014;

c) Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
d) Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
e) Fijación de la remuneración de los directores;

£) Elección del diario en que se publicarán los avisos;

g) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el título XVI de la Ley N* 18.046; y

h) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia
de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá
con las formalidades de citación y publicaciones.

Luis Feli
Gerente de 1 ió inanzas

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Banco de Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ccc96be6a064a72864a5c266a976455VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRVUlJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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