Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AGROSUPER S.A. 2015-03-16 T-19:30

A

HECHO ESENCIAL

AGROSUPER S.A.
Registro de Valores N* 1084

Santiago, 16 de marzo del 2015

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, el artículo 63? de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas y lo contemplado en
la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 614 de esa
Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a
ustedes la siguiente información en carácter de Hecho Esencial respecto de Agrosuper S.A.
(la “Sociedad”:

Con fecha 13 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 9:00 horas, a
realizarse en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea N“2939, piso 10, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad e informe de los auditores externos;

b) Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de
2014;

c) Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
d) Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
e) Fijación de la remuneración de los directores;

£) Elección del diario en que se publicarán los avisos;

g) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el título XVI de la Ley N* 18.046; y

h) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia
de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá
con las formalidades de citación y publicaciones.

Luis Feli
Gerente de 1 ió inanzas

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Banco de Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ccc96be6a064a72864a5c266a976455VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRVUlJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Categorias

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2563) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16146) Cambio de directiva (8832) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1341) Dividendos (11359) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6466) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16144) importante (5118) IPSA (4331) Junta Extraordinaria (5604) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16145) Nueva administración (8832) Others (1462) Otros (16140) Pago de dividendos (11126) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11126) Transacción activos (1341) Updates (1470)