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HECHO ESENCIAL
AGROSUPER S.A.
Registro de Valores N* 1084
Santiago, 4 de abril del 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, y número 63? de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y lo contemplado
en la Norma de Carácter General N? 118 y en la Circular N* 614 de esa Superintendencia,
comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 3 de abril de 2013, el Directorio de Agrosuper
S.A. (la “Sociedad”) adoptó los siguientes acuerdos:
1. – Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día martes 23 de abril de 2013, a las
11:00 horas, a realizarse en Isidora Goyenechea N*2939, piso 11, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad e informe de los auditores externos;
b) Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de
2012;
c) Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
d) Designación de auditores externos para el ejercicio 2013;
e) Fijación de la remuneración de los directores;
f) Elección del diario en que se publicarán los avisos;
g) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el título XVI de la Ley N* 18.046; y
h) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día martes 23 de abril de 2013, a
las 12:00 horas, a realizarse en Isidora Goyenechea N*2939, piso 11, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Modificar el artículo Cuarto de los estatutos sociales referido al objeto social; y
b) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios o se relacionen con la
implementación de lo que se decida en relación con las proposiciones
anteriores.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia
de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá
con las formalidades de citación y publicaciones.
CO.
particular, le saluda muy atentamente,
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Banco de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4615078b8e26735e09e9d865e2f16000VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRVUkJlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
