Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AGROSUPER S.A. 2012-04-05 T-16:13

A

HECHO ESENCIAL

AGROSUPER S.A.
Registro de Valores N* 1084

Santiago, 5 de Abril del 2012

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, y número 63” de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y lo contemplado
en la Norma de Carácter General N* 118 y en la Circular N* 614 de esa Superintendencia,
comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con fecha 4 de Abril de 2012, el Directorio de Agrosuper
S.A. (la “Sociedad”) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril
de 2012, a las 9:00 horas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Isidora
Goyenechea N*2939, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes
materias:

1. Examen de la situación de la sociedad e informe de los auditores externos;

2. Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de Diciembre de
2011;

3. Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012;
5. Fijación de la remuneración de los directores;

6. Elección del diario en que se publicarán los avisos;

7. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el título XVI de la Ley N* 18.046; y

8. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia
de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá
con las formalidades de citación y publicaciones.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

loo

José|Guzmán Vial
Gerénte Genera
Agrosuper S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a3d382c4aa4a06ba273e20f194f577f7VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RsUmpkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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