HECHO ESENCIAL
Agrícola Nacional S.A.C. e L
Inscripción en el Registro de Valores N* 0154,
Santiago, 29 de abril de 2016
Señor Catlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 y
siguientes de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores y en las Circulares N* 660
y N? 1.737, estando debidamente facultado al efecto, informamos a usted que en
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha de 29 de abril del presente se
acordó:
a)
b)
d)
Aprobar el Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad,
y de los informes de los auditores externos de la sociedad, Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, correspondientes al ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2015.
La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas, en
los siguientes términos:
1.
Se acordó la distribución de un dividendo ascendente a
M$1.236.391, equivalente al 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2015,
correspondiendo $56,199 por acción.
El dividendo será pagado a contar del día 12 de mayo de 2016.
Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2016 a la
firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada,
pata que examine la contabilidad, inventario, balance y demás estados
financieros de la Sociedad.
Se designó como miembros del directorio a las siguientes personas:
. Don Fernando Martínez Pérez-Canto como titular y don Samuel
Nun Peicihovici como su suplente.
. Don Bernardo Nun Peicihovici como titular y don Rodrigo Nun
Stitchkin como su suplente.
. Don Guillermo Nun Melnick como titular y doña Deborah Nun
Bitrán como su suplente.
. Don Guillermo Ceardi Harrington como titular y doña Yenny Nun
Melnick como su suplente.
. Don José Steinsapir Medvinsky como titular y don Eugenio
Guzmán Valdés como su suplente.
. Don Eugenio de Marchena Guzmán y don Roberto Roizman Leyde
como su suplente.
e) Se fijó la cuantía de los honorarios de los directores de la sociedad para el
año 2016.
1 Se acordó que las publicaciones legales que la sociedad practique durante el
ejercicio 2016 sean realizadas en el diario electrónico www.elmostrador.cl
2 Se informó a los señores accionistas las operaciones con partes
relacionadas llevadas a cabo por la sociedad en el período anterior a la
Junta.
Sin otro particular lo saluda atentamente,
q
Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Mario Lara Essedin
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d49ceea6f0cf55bac6a525461d49af90VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRtcHJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
