HECHO ESENCIAL
Agrícola Nacional S.A.C. e L.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0154
Santiago, 24 de abril de 2015
Señor Catlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 y
siguientes de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y en las Circulares N* 660
y N? 1.737, estando debidamente facultado al efecto, informamos a usted que en
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha de 24 de abril del presente se
acordó:
a)
b)
Aprobar el Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad,
y de los informes de los auditores externos de la sociedad, Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, correspondientes al ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2014.
La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas, en
los siguientes términos:
L
Se acordó la distribución de un dividendo ascendente a
M$2.427.627, equivalente al 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2014,
correspondiendo $110,3466 por acción.
El dividendo será pagado a contar del día 14 de mayo de 2015.
Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2015 a la
firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada,
para que examine la contabilidad, inventatio, balance y demás estados
financieros de la Sociedad.
d)
2)
Se designó como miembros del directorio a las siguientes personas:
Don Fernando Martínez Pérez-Canto como titular y don Samuel
Nun Peicihovici como su suplente.
Don Bernardo Nun Peicihovici como titular y don Rodrigo Nun
Stitchkin como su suplente.
Don Guillermo Nun Melnick como titular y don Rafael Lathtop
Olivares como su suplente.
Don Guillermo Ceardi Harrington como titular y doña Yenny Nun
Melnick como su suplente.
Don José Steinsapir Medvinsky como titular y don Carlos Gana
Barros como su suplente.
Don Eugenio Guzmán Valdés como titular y doña Deborah Nun
Bitran como su suplente.
Se fijó la cuantía de los honorarios de los directores de la sociedad para el
año 2015.
Se acordó que las publicaciones legales que la sociedad practique durante el
ejercicio 2015 sean realizadas en el diario electrónico www.lanación.cl.
Se informó a los señores accionistas las operaciones con partes
relacionadas llevadas a cabo por la sociedad en el período anterior a la
Junta.
Sin otro particular lo saluda atentamente,
Le E Asi E
Agrícola Nacional S.A.C. ed.
Eugenio de Marchena Guznián
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b6a89eeaec8d19a501448f1cb38f8d95VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRVUlZOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
