HECHO ESENCIAL
Agrícola Nacional S.A.C. e 1.
Inscripción en el Registro de Valores N? 0154.
Santiago, 29 de junio de 2012
Señor Fernando Coloma Correa,
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref: Acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas.
Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 y
siguientes de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y en las Circulares N” 660
y N* 1.737, estando debidamente facultado al efecto, informamos a usted que en
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha de hoy se acordó:
a) Aumento del número de directores. Aumentar de 5 a 6 el número de
directores titulares y suplentes de la Sociedad, para cuyos efectos se
acordó reemplazar íntegramente el Artículo Sexto de los estatutos sociales
por el siguiente nuevo texto:
“Artículo Sexto: La administración de la Sociedad será ejercida por un
directorio compuesto de seis directores titulares. Cada director titular
tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en forma definitiva en caso de
vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento de
éste. Los directores suplentes siempre podrán participar con derecho a voz
y sólo tendrán derecho a voto cuando faltaren sus titulares. Los directores
durarán en sus funciones por el período de tres años, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente en sus funciones. La elección de la totalidad de
los directores se verificará cada tres años, en la Junta General de
Accionistas que corresponda. Si se produjere la vacancia de un director
titular y la de su suplente, deberá procederse a la renovación total del
directorio en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que
deberá celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el directorio podrá nombrar
un reemplazante.”
b) Designación del nuevo directorio de la Sociedad. Con objeto del
aumento en el número de directores, se acordó nombrar como nuevo
directorio de la Sociedad a las siguientes personas:
+ Don Fernando Martínez Pérez-Canto como titular y don Samuel
Nun Peicihovici, como su respectivo suplente.
+ Don Bernardo Nun Peicihovici como titular y don Rodrigo Nun
Stitchkin, como su respectivo suplente.
e Don Guillermo Nun Melnick como titular y don Rafael Lathrop
Olivares, como su respectivo suplente.
e Don Guillermo Ceardi Harrington como titular y doña Yenny Nun
Melnick, como su respectivo suplente.
+ Don José Steinsapir Medvinsky como titular y don José Luis Guarda
Weiss, como su respectivo suplente.
e Don Eugenio de Marchena Guzmán como titular y doña Deborah
Nun Bitrán, como su respectivo suplente.
Asimismo, se dejó constancia que el muevo directorio durará en sus
funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2015.
c) Ampliación del objeto de la Sociedad. Los señores accionistas
p . . . . .
presentes acordaron por unanimidad, incorporar las siguientes actividades
al objeto de la Sociedad:
– La producción y comercialización de productos de laboratorio,
químicos, farmacéuticos, de cosmética O perfumería, y elementos
quirúrgicos, médicos, hospitalarios o cualesquiera otros similares.
– La Sociedad podrá asimismo, para un mejot y adecuado
cumplimiento de su objeto social, constituir, adquirir O integrar,
directamente o con terceros, sociedades, instituciones, fundaciones,
corporaciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto
en Chile como en el extranjero.
Para estos efectos se acordó reemplazar íntegramente el Artículo Tercero
de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto:
“Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: a) La producción y
comercialización de toda clase de insumos, productos, maquinatias y
equipos destinados a los sectores agrícolas, forestales, frutícolas,
ganaderos, industriales y agroindustriales. Para tales fines la sociedad podrá
tomar representaciones nacionales o extranjeras, como también producir,
elaborar, procesar, envasar, comprar, vender, exportar e importar, por
cuenta propia o ajena, semillas, abonos o fertilizantes, productos
veterinarios, pesticidas, fungicidas, alimentos, maquinarias, cquipos,
productos químicos y, en general, toda clase de productos y elementos que
se relacionan directa o indirectamente, con las actividades agrícolas,
frutícolas, ganaderas, industriales y agroindustriales; b) La exploración,
explotación y beneficio de yacimientos mineros y la producción y
comercialización del mineral obtenido en tales yacimientos y sus
subproductos; c) La prestación de servicios de asesoría en asuntos
financieros, administrativos, contables, comerciales, de recursos humanos,
marketing y computacionales; d) La producción y comercialización de
productos de laboratorio, químicos, farmacéuticos, de cosmética O
perfumería, y elementos quirúrgicos, médicos, hospitalarios o cualesquiera
otros similares; y, e) La Sociedad podrá asimismo, parta un mejor y
adecuado cumplimiento de su objeto social, constituir, adquirir o integrar,
directamente o con terceros, sociedades, instituciones, fundaciones,
corporaciones o asociaciones de cualquier clase O naturaleza, tanto en
Chile como en el extranjero.”
Sin otro particular lo saluda atentamente,
/ alS.A.C. e L
larcelo Beconi
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dd69f417ec5bf0871ac2d61bf7377bf5VFdwQmVFMXFRVEpOUkVFMFRucG5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
