AGUNSA Chile
Edificio di
) 2 2460 2700
vw.agunsa.com
GER.GEN.010/2020
Valparaiso, 30 de abril de 2020
Inscripción Registro de Valores N” 360
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente
General.
Sin más, le sal Any atentamente,
AGENCIAS VE SALES S.A.
)
/
Fernando Rodríguez-P”
Gerente General
CC: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Archivo
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0360
cuu 832-833-810
RUT 96.566.940-K
RAZON SOCIAL AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
NOMBRE DE FANTASIA AGUNSA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 2
TELEFONO 322217333
FAX 322254261
CASILLA 212-V
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo
del artículo 10? de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, jueves 30 de abril de 2020, Agencias Universales S.A. (‘AGUNSA”) celebró una
Junta Extraordinaria de Accionistas y a continuación de la misma, se llevó a efecto la Junta
Ordinaria de Accionistas, en las que, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Se aprobó otorgamiento de una prenda, respecto de la totalidad de acciones de propiedad de
AGUNSA en la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A., a favor del Banco Estado.
2. Se autorizó y aprobó el otorgamiento y constitución de una garantía personal, por las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A. en favor del Banco
Estado, consistente en la obligación de aportar recursos adicionales.
3. Se aprobó la cancelación voluntaria de la inscripción de AGUNSA y de sus acciones en el
Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, generándose en
consecuencia el derecho a retiro a los accionistas disidentes, el que podrá ser ejercido dentro
del plazo de 30 días contados desde la fecha de la Junta.
4. Se aprobó reducir el número de Directores de 7 a 5 miembros, y, consecuentemente disminuir
el número de Directores para sesionar válidamente de 4 a 3 miembros.
AGUNSA
Hecho Esencial 30 de abril 2020, continuación:
8,
Se aprobó la revocación total del actual Directorio de la sociedad y se eligió el nuevo
Directorio, el que quedó compuesto por los señores Francisco Gardeweg Ossa, Felipe
Irarrázaval Ovalle, Franco Montalbetti Moltedo, Beltrán Urenda Salamanca y José Manuel
Urenda Salamanca, pueda entrar a regir a partir de esa fecha.
Junta Ordinaria de Accionistas
1.
z
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
Se acordó pagar un dividendo, a contar del día 5 de mayo de 2020, de US$0,01127 por
acción, lo que significa la cifra total de US$9.504.873,73, equivalente al 50% de la utilidad del
ejercicio 2019 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El
dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del
cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del
pago.
Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2020 a los señores
PricewaterhouseCoopers.
Se validó y confirmó la elección de Directorio efectuada en la Junta Extraordinaria.
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de
dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2020, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
No obstante lo anterior, se acordó que en el caso que ejecutivos de la matriz sean designados
como directores de la/Sociedad, no tendrán derecho a ningún tipo de remuneración.
Se acopó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen,
correspondieñtes Al ejercicio 2020, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Fernando Rodríguez P.
Gerente General
Valparaíso, 30 de abril de 2020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7987fcc539cd63a7906d79a238961f04VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QwUlZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
