Valparaíso, 26 de abril de 2019
Inscripción Registro de Valores N” 360
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente
General.
Sin más, le saluda muy atentamente,
AGENCIAS UN enSALES S.A.
E
Fernando Ed Pp
Gerente General
66! Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Archivo
A
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0360
ciu 832-833-810
RUT 96.566.940-K
RAZON SOCIAL AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
NOMBRE DE FANTASIA
AGUNSA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
URRIOLA 87, PISO 2
TELEFONO 322217333
FAX 322254261
CASILLA 212V
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso
segundo del artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la
sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo
considerando la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 26 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas
de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2018.
Se acordó pagar un dividendo a contar del día 22 de mayo de 2019 de US$0,00856 por
acción, lo que significa la cifra total de US$7.319.627,67, equivalente al 50% de la utilidad
del ejercicio 2018 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias
acumuladas. El dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar
observado para el día del cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es,
al quinto día hábil anterior al del pago.
Se designó como Auditores Externos para el
PriceWaterhouseCoopers.
ejercicio 2019 a los señores
Hecho Esencial 26 de abril 2019, continuación:
4. Fueron elegidos miembros del Directorio la señora Marcela Achurra González y los
señores Francisco Gardeweg Ossa, Franco Montalbetti Moltedo, Beltrán Urenda
Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca, Juan Pablo Vega Walker y Rodrigo Zegers
Reyes.
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto
de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de
representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2019, para ser
distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente
y 1,5 veces al Vicepresidente. No obstante lo anterior, se acordó que en el caso que
ejecutivos de la matriz sean designados como directores de la sociedad, no tendrán
derecho a ningún tipo de remuneración.
6. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen,
cm al ejercicio 2019, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Fernando Rodríguez P.
Gerente General
Valparaíso, 26 de abril de 2019
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=29abb3b76373363aad5f964c682f50deVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcEpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
