Valparaíso, 28 de abril de 2017
Inscripción Registro de Valores N* 360
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10? de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente General.
Sin más, le saluda muy atentamente,
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
rez
nte General
CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Archivo
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0360
cuu 832-833-810
RUT 96.566.940-K
RAZON SOCIAL AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
NOMBRE DE FANTASIA AGUNSA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 2
TELEFONO 322217333
FAX 322254261
CASILLA 212V
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la Sección
11, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 28 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2.
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Se acordó pagar un dividendo a contar del día 23 de mayo de 2017 de US$0,00705 por acción, lo
que significa la cifra total de US$6.028.431,67, equivalente al 50% de la utilidad del ejercicio 2016 y
destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado
en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro de
accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
2017 a
Se designó como Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers.
para el ejercicio los señores
Fueron elegidos miembros del Directorio la señora Marcela Achurra González (Independiente) y los
señores Francisco Gardeweg Ossa, Franco Montalbetti Moltedo, Felipe Morandé Lavín, Beltrán
Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca y Rodrigo Zegers Reyes (Independiente).
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta
por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2017, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
AGUNSNA
Hecho Esencial 28 de abril 2017, continuación:
6. Se acordó fijar como remuneración a los miembros del Comité de Directores y su presupuesto, los
mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen,
correspondientes al ejercicio 2017, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Valparaíso, 28 de abril de 2017
A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=30fbd8dab61d86b81fab5a752a9a10c9VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUlJORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
