Valparaíso, 28 de abril de 2015
Inscripción Registro de Valores N* 360
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente General.
Sin más, le saluda muy atentamente,
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Archivo
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0360
ciu 832-833-810
RUT 96.566.940-K
RAZON SOCIAL AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
NOMBRE DE FANTASIA
AGUNSA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
URRIOLA 87, PISO 2
TELEFONO (82) 2217333
FAX (32) 2254261
CASILLA 212.
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección !l, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, martes 28 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de
esta sociedad, y posterior a ésta se celebró una Junta Extraordinaria, en donde, en lo sustancial,
se adoptaron los siguientes acuerdos:
Junta Ordinaria de Accionistas
1.
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2014 pagando un dividendo a contar del día 19 de
mayo de 2015 de US$0,02352 por acción, lo que significa la cifra total de US$20.111.874,17 y
destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será
pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del
registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
Externos para el
ejercicio 2015 a los señores
2.
3. Se designó como Auditores
PriceWaterhouseCoopers.
4.
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Ana Bull Zúñiga, Cristian Eyzaguirre
Johnston, Francisco Gardeweg Ossa, Franco Montalbetti Moltedo, Beltrán Urenda Salamanca,
José Manuel Urenda Salamanca y Rodrigo Zegers Reyes.
Hecho Esencial 28 de abril 2015, continuación:
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de
dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2015, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente
6. Se acordó fijar como remuneración a los miembros del Comité de Directores y su presupuesto,
los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N” 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2015, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Se acordó la capitalización de la cuenta de patrimonio Otras reservas varias por
USD6.970.977,05.- que se refiere a la corrección monetaria del capital pagado, correspondiente
al año 2008, efecto primera aplicación IFRS.
2. Se acordó modificar el actual objeto social, de modo de incorporar a éste la realización de la
actividad de venta, distribución y suministro de combustibles y lubricantes para todo tipo de
naves; la participación en la construcción, ejecución, mantenimiento, administración, operación
y explotación de proyectos de infraestructura, tanto en el país como en el extranjero, tales como
obras aeroportuarias, portuarias, viales o cualquier otra, ya sea bajo la modalidad o sistema de
concesiones, concesiones de obra pública, asociación público/privada, o bajo cualquier otra
modalidad distinta a la concesión; y, la explotación y operación de puertos, terminales
portuarios y sus correspondientes áreas de respaldo, tanto en el país como en el extranjero.
Luis Manila poa
ente General
28 de abril de 2015
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee5136afbfc8d2e8cb1f674a67f1ea40VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcE5lazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
