CVLOaE
Respaldando empresas s
Santiago, 4 de octubre de 2016.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Hecho esencial – Renuncia de Director y Gerente General.
De mi consideración:
Por medio de la presente y, de conformidad lo dispuesto en Estatutos
Sociales y Reglamento General de la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de
Productos Agropecuarios S.A. y demás normas aplicables, informo a Uds. que,
por Acuerdo adoptado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de Directorio,
celebrada con fecha 3 de octubre de 2016, se aceptó la renuncia de don José
Tomás Bravo Noguera al cargo de Director y Gerente General de la Compañía.
Como consecuencia de esta renuncia se designó como Director a don Jorge
Chacón Novoa y como Gerente General al Director don Felipe Tornero Ochagavía.
Sin otro particular, saluda atte.
– “Erre
Felipe Tornero Ochagavía –
Gerente General
Avla Corredores de Bolsa de Productos S.A.
ACTA
DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
En Santiago de Chile, a 3 de octubre de 2016, siendo las 11:00 horas, se celebró la décimo sexta
sesión extraordinaria del Directorio de AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A,,
en las oficinas ubicadas en calle Cerro El Plomo 5020, oficina 808, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, con la asistencia de la Presidente de la sociedad, señora Paula Ida Petit-Laurent
Baldrich, del Director y Secretario de la sociedad, señor Felipe Tornero Ochagavía. Se encuentra
presente en la sesión don Jorge Chacón Novoa.
Se deja constancia que esta reunión fue citada por la Presidente del Directorio señora Paula Ida
Petit-Laurent Baldrich, quien señala que la mayoría de los Directores comprometieron su asistencia
a la presente sesión, por lo que se omitió el trámite de citación por carta certificada. En
consecuencia y encontrándose presentes la mayoría de los Directores, se declara legalmente
constituida esta Sesión de Directorio.
Primero: Acta Sesión Anterior
Se dejó constancia que el acta de la sesión extraordinaria anterior celebrada el 25 de julio de 2016,
se encontraba firmada por los directores asistentes, por lo que debe entenderse aprobada.
Segundo: Renuncia Director y Gerente General
La Presidente informó a los señores Directores que con fecha 30 de septiembre de 2016, el Director
y Gerente General señor José Tomás Bravo Noguera presentó su renuncia a los cargos de Director
y Gerente General de la Compañía por razones personales.
Como consecuencia de esta renuncia, se produjo la vacancia de un director, por lo que el Directorio
acordó designar en su reemplazo a don Jorge Chacón Novoa, cédula nacional de identidad número
13.333.383-5. Encontrándose presente don Jorge Chacón Novoa aceptó el cargo, agradeció su
designación y se integró a la sesión en su calidad de Director.
Seguidamente, la Presidente propuso al Directorio designar en el cargo de Gerente General a don
Felipe Tornero Ochagavía, lo que es aprobado por la unanimidad del Directorio.
Tercero: Tramitación de acuerdos
Se acordó por la unanimidad de los presentes dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en
esta sesión de directorio, sin esperar su posterior aprobación y facultar a doña Luz María Abbott
Urzúa para reducir a escritura pública, en forma total o parcial, el acta de la presente reunión una
vez que se encuentre firmada por todos los asistentes.
Sin otros temas que tratar, se levantó la presente sesión, siendo las 11:30 horas.
HS
– Felipe Tomero Ochavañia IC >
Director y Gerente General
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cmd E od
Paula Ida Petit-Laurent Baldrich.
Presidente
Jgrge Chacón Novoa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0101b9ba55268a2c844a6f81411c28ebVFdwQmVFNXFSWGROUkVVd1RWUkJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
