Santiago, 19 de Agosto de 2016.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Extraordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Por medio de la presente y conforme lo dispuesto en Estatutos Sociales y Reglamento General de la
Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. y demás normas aplicables,
informamos a Ud, que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de Agosto de 2016 se
modificaron los estatutos sociales en los términos señalados en Acta que se acompaña.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
AF Trust Corredgres de Bolsa de Productos S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AF TRUST CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
En Santiago, a 11 de Agosto de 2016, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Cerro El
Plomo 5420, oficina 808, Comuna de Las Condes, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas
(la “Junta”) de AF TRUST CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. (la “Sociedad”),
presidida por su titular doña Paula Petit-Laurent Baldrich y con la asistencia del Director y Gerente
General señor José Tomás Bravo Noguera quien actuó, además, como Secretario de la Junta. Se
encuentra también presente el Notario Público don Cosme Fernando Gomila Gatica, quien certificará
esta Junta de acuerdo a la ley.
1. ASISTENCIA.
Concurrieron a la Junta, según la lista de asistencia firmada, los siguientes accionistas:
Nombre Accionista Representante Número de acciones
PYME FACTORING S.A. Diego Fleischmann Chadwick y 1
Francisco Ignacio Álamos
Rojas
INVERSIONES PYME NETWORK Diego Fleischmann Chadwick 1.799
S.A.
El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 1.800 acciones, que corresponden al 100% de
las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
El señor presidente señaló que en la Junta se encontraban, presentes o representados,
accionistas titulares de un total de 1.800 acciones, las cuales sumaban un quórum de
constitución que correspondía al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la
Sociedad. Indicó también que los accionistas presentes o representados en la Junta
constituían quórum suficiente para adoptar los acuerdos correspondientes a las materias para
las cuales había sido convocada la Junta, de conformidad con los estatutos sociales,
declarándose legalmente constituida la Junta.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.
El señor presidente informó a los asistentes respecto del cumplimiento de las formalidades de
citación y convocatoria a la presente Junta, en los siguientes términos:
(a)
(b)
(c)
(a)
(e)
Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de los accionistas de la
Sociedad, quienes se encontraban presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir
con las formalidades legales de citación y publicaciones.
Que los accionistas presentes firmaron la hoja de asistencia y que corresponde a los
únicos accionistas registrados como tales en el registro de accionistas de la Sociedad
con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha en conformidad a la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas (la Ley”).
Que, por tratarse de una junta extraordinaria de accionistas que tiene por objeto
pronunciarse sobre una modificación de los estatutos sociales, se encontraba
presente el Notario Público de Santiago don Cosme Gomila Gatica, de conformidad
con lo establecido en el artículo 57 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Que se dio aviso a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de
Productos de conformidad a la normativa legal vigente.
Que todos los accionistas que participaron en la Junta, eran titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a lo menos, al
día de hoy.
(f) Calificación poderes. Que fueron debidamente calificados y analizados los mandatos
con que cada uno de los asistentes asistió en representación de la correspondiente
sociedad accionista.
(g) Que a la presente fecha, no había traspasos pendientes de inscripción en el Registro
de Accionistas.
En consecuencia, se declara válidamente constituida esta Junta General Extraordinaria de
Accionistas.
4, FIRMA DEL ACTA.
Se acordó que el acta que se levante de la Junta fuere firmada por el presidente y secretario
de la Junta y por todos los accionistas presentes, personalmente o debidamente
representados.
5. VOTACIÓN.
El presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que
realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la Junta.
Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la
votación de las propuestas presentadas por el presidente de la Sociedad fuere realizada por
aclamación.
6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
(a) El Señor Presidente expresa que esta Junta Extraordinaria de Accionistas ha sido
convocada por acuerdo del Directorio de la sociedad, con el objeto de proponer a los
señores accionistas modificar la razón social de la Compañía por la de “AVLA
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.”
(b) Adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo la modificación
propuesta y demás acuerdos adoptados por la Junta, facultando ampliamente al
directorio para tales efectos.
V.- Acuerdos.- :
Después de deliberar acerca de la proposición del señor Presidente, la Junta Extraordinaria de
Accionistas, aprueba por la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad modificar la razón
social de la Compañía. De esta manera, los accionistas acuerdan sustituir el Artículo Tercero de los
estatutos sociales por el siguiente:
“Artículo Tercero: La razón social será “AVLA CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS
S.A.”
VI.- Tramitación de acuerdos.-
Se facultó a uno de cualquiera de las siguientes personas: doña Luz María Abbott Urzúa y doña
Constanza Morales Saavedra, para que actuando conjunta o separadamente una cualquiera de
ellas, reduzca en todo o en parte la presente acta a escritura pública, facultándolas para requerir las
publicaciones, anotaciones, inscripciones y subinscripciones que conforme a la ley procedan
respecto de la escritura pública referida, como asimismo para firmar los documentos y realizar todos
los actos que fuere menester, a fin de legalizar y dejar completamente formalizada la presente
reforma de estatutos.
No habiendo otras materias que tratar y agradeciendo la asistencia de los señores accionistas, el
señor Presidente dio por terminada la Junta siendo las 15:30 horas.
Yosdo dto de
Paula PetEaurent Baldrich –
Presidente
€ Tomás Bravo Noguera
ecretario
l :
Diego PO Chadwick
p/f. Pyme Factoring S.A. p.p. Pyme Factoring S.A.
p.p. Inversiones Pyme Network S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99043b2f6f2875cd1f16ed98e5b07e6dVFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1QwUkJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
