Canes Gener
HECHO ESENCIAL
AES GENER S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°176
Santiago, 20 de marzo de 2020
Señor Joaquín Cortez H,
Presidente,
Comisión Para El Mercado Financiero,
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449.
Presente:
Ref.: Comunica Citación a Junta de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9°, inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y de lo establecido en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N°0, de vuestra Comisión, cumplimos con informar que por acuerdos del Directorio de AES Gener S.A. (la “Sociedad”), adoptados en sesiones celebradas los días 17 y 19 de marzo de 2020, se acordó convocar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) para el día 16 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Rosario Norte 532, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
(1) Las formalidades propias de materias relativas a la forma de adopción de los acuerdos, asistencia, citación, poderes y demás formalidades propias para la constitución de la Junta;
(2) La designación de los accionistas que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria, firmarán el acta que se levante de la Junta;
(3) La Memoria, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019: la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
(4) El reparto de dividendos y la distribución de las utilidades del ejercicio 2019;
(5) La política de dividendos 2020 y la autorización al Directorio para el reparto de dividendos provisionales y/o adicionales, según corresponda;
(6) La determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores; aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2020; e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2019;
(7) La aprobación del presupuesto del Directorio y sus asesores para el año 2020;
(8) La designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020;
(9) La designación de las Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2020;
(10) La cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas;
(11) La designación del periódico para las publicaciones que deba hacer la Sociedad;
(12) Otras materias de interés social que sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas; y,
(13) En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.
Hacemos presente que la Sociedad informará en los avisos y carta de citación a la Junta, los sistemas de participación y votación remota que, conforme con su primer valor que es la seguridad, implementará para la realización de la Junta de manera de permitir a los accionistas participar en forma remota, en línea con las medidas y recomendaciones sanitarias impartidas por el Gobierno, y así resguardar la salud y el bienestar de los colaboradores y accionistas de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Y y 2
– Bolsa de Comercio de Santiago.
– Bolsa Electrónica de Chile.
– Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos.
– Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
– Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ac8c15e230c2ce90e6e42de36887d39VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFQxUkZlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
