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HECHO ESENCIAL
AES GENER S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0176
G.G.05/2017
Santiago, 30 de marzo de 2017
Señor Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas.
Muy señor nuestro:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045, de Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas y lo establecido en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30, de vuestra Superintendencia, cumplimos con informar a Usted que por acuerdo del Directorio de AES Gener S.A. (la “Sociedad”), en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2017, se acordó convocar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas”), para el día 26 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en el Salón Araucano D, del Hotel Plaza el Bosque Nueva Las Condes, ubicado en Avenida Manquehue N° 656, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
(i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa;
(1) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo;
(iii) Elección de Directorio de la Sociedad;
(iv) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2017 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2016;
(v) Designación de Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2017;
(vi) Política de Dividendos;
(vii) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
(viii) Designación del periódico donde deberán efectuarse las publicaciones de los avisos de citación a Junta de Accionistas, pago de dividendos, y demás publicaciones sociales que procedan;
(ix) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y
(9) En general, adoptar todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior al día de su celebración, esto es, inscritos a la medianoche del día 20 de abril de 2017.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, dentro de los plazos legales. Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Sociedad, www.aesgener.cl dentro de esos mismos plazos.
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CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 09:00 horas y las 09:55 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Alberto Zavala Cavada
Gerente General Subrogante
AES Gener S.A.
C.C. – Bolsa de Comercio de Santiago.
– Bolsa de Valores de Valparaíso.
– Bolsa Electrónica de Chile.
– Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos.
– Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
– Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
– Comisión Clasificadora de Riesgo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=97d9a72bfa416265ba5499232e7a0afbVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRtcE5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
