ONES GENER
HECHO ESENCIAL
AES GENER S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0176.
G.G. 010/2013
Santiago, 28 de marzo de 2013
Señor Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas.
Muy señor nuestro:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley 18.045, de Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas y lo establecido en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N° 30, de vuestra Superintendencia, cumplimos con informar a Usted que por acuerdo del Directorio de AES Gener S.A. (la “Sociedad”), en Sesión Ordinaria N° 587 celebrada el día 27 de marzo de 2013, se acordó convocar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas”), para el día 30 de abril de 2013, a las 09:30 horas, en el Auditorio Consorcio Vida, Av. El Bosque Sur 130, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
(i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa;
(ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo;
(iii) Elección del Directorio de la Sociedad;
(iv) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2013 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2012;
(v) Designación de una Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013;
(vi) Política de Dividendos;
(vii) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
(viii) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y
(ix) En general, adoptar todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 24 de abril de 2013.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Sociedad, www.aesgener.cl.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 08:30 horas y las 09:25 horas.
PROPOSICIÓN DE DIVIDENDO DEFINITIVO
A su vez, comunicamos de acuerdo a lo instruido por la Circular N°660 de vuestra Superintendencia que, en la misma sesión de Directorio que convocó a la Junta de Accionistas se acordó distribuir, mediante reparto de dividendos, aproximadamente el 100% de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 susceptibles de ser distribuidas como dividendos, las cuales ascienden a US$ 202.931.142,49.-
La distribución de utilidades antes señalada se hará mediante el reparto de un dividendo definitivo de US$ 0,0251473 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012, suma a la cual deberá descontársele el dividendo provisorio de US$ 0,0087983 por acción, ya pagado en el mes de noviembre de 2012. El saldo de US$ 0,016349 por acción, será enterado mediante un dividendo de US$ 0,0077859.- por acción, a pagar el día 22 de mayo de 2013, y un dividendo de US$ 0,0085631, a pagar el día 27 de agosto de 2013. En caso que este dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibir este dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las fechas de pago antes señaladas, esto es, a la medianoche de los días 15 de mayo de 2013 y 21 de agosto de 2013, respectivamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Daniel Stadelmann
Gerente General Subrogante
AES Gener S.A.
c.c. – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Valores de Valparaíso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos
– Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo
– Feller Rate Clasificadora de Riesgo
– Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26b5987033396d9482110e078c07cf2bVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucGpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
