Resumen corto:
Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas AES Andes S.A. el 24/04/2024 a las 10:00 hrs. en Los Conquistadores 1730, Providencia. Temas: financiero y gobierno corporativo.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de AES Andes S.A. el 24/04/2024 a las 10:00 hrs. en Los Conquistadores 1730, Providencia. Se tratarán temas financieros y de gobierno corporativo.
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Dg AAA – A HECHO ESENCIAL AES ANDES S.A.
Santiago, 27 de marzo de 2024 Señora: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo OHiggins 1449 Presente
Ref.: Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9% e incisos primero y segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, así como lo señalado por la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión a su cargo (CMF), y debidamente facultado, informo y comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que por acuerdo del Directorio de AES Andes S.A. (la Sociedad), adoptado en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2024, se acordó convocar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Los Conquistadores N* 1730, piso 10, Providencia (la Junta).
Las materias a tratar y a someter a consideración de los señores accionistas en la Junta citada serán las siguientes:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. Las formalidades propias de materias relativas a la forma de adopción de los acuerdos, asistencia, citación, poderes y demás formalidades propias para la constitución de la Junta Ordinaria de Accionistas;
2. La designación de los accionistas que, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria, firmarán el acta que se levante de la Junta Ordinaria de Accionistas;
3. La Memoria, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
4. En caso de corresponder, el reparto de dividendos y la distribución de las utilidades del ejercicio 2023;
Los Conquistadores 1730 | Providencia, Santiago IQ ale : Teléfono: (56-2) 2686-8900 a Andes | a Chile
AAA —
5. La política de dividendos para el ejercicio 2024 y la autorización al Directorio para el reparto de dividendos provisorios, según corresponda;
6. La renovación del directorio conforme al artículo 32 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. La determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores;
8. La aprobación del presupuesto del Comité de Directores y sus asesores para el año 2024;
9. La información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2023;
10. La aprobación del presupuesto del Directorio y sus asesores para el año 2024;
11. La designación de la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024;
12. La designación de las empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024;
13. La cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
14. La designación del periódico para las publicaciones que deba hacer la Sociedad;
15. Otras materias de interés social que sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas; y
16. En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.
Accionistas con Derecho a Participar Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior al día de su celebración, de acuerdo con el inciso primero del Artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas el correo electrónico juntadeaccionistas(Vaes.com, para coordinar la exhibición de los antecedentes que por ley deban ser puestos a disposición de los accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
%) | J GerénteGénéral AES Andes S.A.
Los Conquistadores 1730 | Providencia, Santiago 7 | aqo* : Teléfono: (56-2) 2686-8900 > Andes ) Chile ng AN
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bolsa Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Feller Rate Clasificadora de Riesgo Los Conquistadores 1730 | Providencia, Santiago .
Teléfono: (56-2) 2088.8900 > aes Andes | aes Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52b36944e214c73b3c169c4894690df7VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRsUlJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711581301
