(Ea
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N* 30 y sus modificaciones posteriores, certifico _que-e
documento adjunto es copia fiel
del original del acta de la Junta General Ordinaria deWAccionistas de la sociedad
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A
, celebrada el día 12 de abril de 2019.
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
ARICA
John Wall Holcombs S/N” Arica
XV Región de Chile
Casilla 97
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: (+56 58) 213 877
SANTIAGO
Av. Apoquindo 4001 Of. 501
Las Condes
Santiago de Chile.
Fono: (+56 2) 729 03 00
www.chacalluta.cl
EA
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N2 120
Santiago, 15 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O “Higgins N%1449, piso 90
Presente
Muy señor nuestro:
Mediante la presente y en cumplimiento de los deberes de información y de lo
dispuesto en la Norma de Carácter General -N9 30 sus modificaciones
posteriores, adjunto a la presente copia del acta, debidamente certificada, de la
Junta General Ordinaria de Accionistas” de Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A., celebrada el 12 de abril de 2019.
Los saluda muy atentamente,
Aeropuerto Chatalluta Sociedad Concesionaria S.A.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
XV Región de Chile Las Condes
Casilla 97 Santiago de Chile.
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: (+56 58) 213 877 Fono: (+56 2) 729 03 00
www.chacalluta.cl
DÉCIMO SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 12 de abril de 2019, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de
esta ciudad, tuvo lugar la Décimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
“Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.” convocada por el Directorio de
la misma para este día y hora.
lL Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Enrico Castellano Cantero y actuó como Secretario don Cristián
Alvarez Passalacqua.
ll Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron
aprobados.
” Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes
los Accionistas que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta
en el Registro de Accionistas.
– – COINTER CHILE S.A., representada por don Enrico Castellano Cantero y don Enrique
Blázquez Gil, por 21.236 acciones.
– AZVI CHILE S.A., representada por don Manuel Alejandro Orozco López y doña
Jessica Bascuñán León, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21.451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el
100% del capital social.
Iv. Formalidades de Convocatoria y Citación.
El Señor Presidente deja constancia que se encuentra presente la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, lo que permite la celebración de la Junta en
conformidad a derecho, no obstante la omisión de los trámites de convocatoria. Sin
perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los Socios tomaron expreso
conocimiento de los asuntos a tratar en esta Junta, con antelación a la misma.
No obstante lo expresado y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 63 de la Ley
sobre Sociedades Anónimas, con fecha 28 de marzo de 2019, se comunicó a la Comisión
para el Mercado Financiero la fecha de celebración de la presente Junta Ordinaria,
v. Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el
100% de las acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho
a voto, atendido lo cual declaró constituida la Décimo Sexta Junta Ordinaria de
Accionistas. Todos los asistentes firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por
el Reglamento de la ley N? 18.046,
vi. Objeto de la Junta.
El Señor Presidente expresó que la Junta tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el
Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas
o personas) con la Sociedad, a que se refiere al Ley N2 18.046.
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos.
DISCUSIÓN Y ACUERDOS.
El Presidente señala que con el objeto de hacer más expedito el proceso de
manifestación de voluntad de los señores accionistas, y conforme lo dispuesto en
artículo 62 de la Ley 18.046, sobre Sociedades anónimas y en el artículo 119 del
Reglamento de esa Ley, el Presidente propone que el pronunciamiento se haga por
aclamación, dejándose constancia de los votos que se hubieran abstenido o rechazaren
la materia sujeta a votación, en caso que ella sea aprobada, y dejar constancia en el acta
respecto de los accionistas a quien la ley les ordene emitir su voto a viva voz. Se aprueba
por la junta esta proposición.
VII. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el
Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
El Señor Presidente expresa que corresponde pronunciarse respecto de la Memoria, el
Balance, el Estado de Resultados emitidos al 31 de diciembre de 2018 y su
correspondiente informe de los Auditores Externos, informando al respecto que la
Sociedad presenta utilidades en el ejercicio 2018 por $578.278.394.-, con una ganancia
acumulada de los años anteriores que asciende a ($1,417.395.333.-)
Conforme dispone la ley, las utilidades del ejercicio deberán agregarse a los resultados
acumulados.
En atención a lo anterior, y en vista de lo dispuesto en el oficio circular N* 856 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, que establece que las diferencias en activos y
pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20,780,
deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio, queda en
consecuencia una ganancia acumulada neta de ($ 839.116.939.-)
Producto de lo anterior las cuentas de patrimonio se componen de la siguiente manera:
Capital Social 1.727.368.713
Resultados Acumulados (1.417.395.333)
Utilidad del ejercicio 578.278.394
Otras reservas -17.578.228
Patrimonio al 31.12.2018 870.673.546
ACUERDO A1/12/ABRIL/2019,
El Presidente propone a la Junta la aprobación del Balance General, los Estados
Financieros, la Memoria y el Informe de los Auditores Externos, materias que después
de un breve intercambio de opiniones, son aprobadas por los accionistas presentes por
aclamación,
Vill. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio
referido.
El señor Presidente informa que, como consecuencia de las utilidades provenientes del
ejercicio 2018, corresponde resolver sobre la destinación y distribución de las mismas.
No obstante lo anterior, señala que por acuerdo del Directorio, en sesiones de fecha 4
de diciembre de 2018, 21 de enero de 2019, 11 de febrero de 2019 y 13 de marzo de
2019, se repartieron dividendos provisorios, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018,
por la suma de $25.260,4864 pesos por acción, dando un total de $541.862.694.-
En razón de lo expuesto, se somete a la aprobación de la Junta de Accionistas lo
siguiente:
– Aprobar los dividendos provisorios pagados por el Directorio con cargo a las
utilidades del año 2018 por la suma de $25.260,4864 pesos por acción, dando un
total de 5541.862.694.-
– – Destinar el saldo de utilidades del ejercicio del año 2018, ascendentes a $36.415.700,
a la constitución de un Fondo de Reserva destinado para repartir en el futuro
dividendos, ya sea en dinero o en acciones liberadas de pago u otro fin que la Junta
de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
Acuerdo A2/12/ABRIL/2019.
A continuación el Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas sobre la materia
que se está tratando, quienes aprueban por aclamación lo siguiente:
– – Aprobar los dividendos provisorios pagados por el Directorio con cargo a las
utilidades del año 2018 por la suma de $25.260,4864 pesos por acción, dando un
total de $541.862.694.-
– Destinar el saldo de utilidades del ejercicio del año 2018, ascendentes a
$36.415.700.-, a la constitución de un Fondo de Reserva destinado para repartir en
el futuro dividendos, ya sea en dinero o en acciones liberadas de pago u otro fin que
la Junta de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
IX. Designación de Auditores Externos.
El Señor Presidente manifestó que corresponde elegir a los Auditores Externos para que,
en calidad de empresa de auditoría externa e independiente examinen la contabilidad,
inventario, balance, otros estados financieros de la Sociedad e informen a la próxima
Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, proponiéndose para tal efecto a
Ernst € Young Ltda. Luego de un intercambio de opiniones, se adopta el siguiente
acuerdo.
ACUERDO A3/12/ABRIL/2019.
Los señores accionistas aprueban por aclamación la designación de la firma Ernst €
Young Ltda., como auditores externos para el ejercicio 2019.
X Renovación del Directorio.
El señor Presidente señala que el directorio está integrado hasta esta fecha de la
siguiente manera:
– Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño
Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo
Ávila,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez
Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano
Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
Asimismo, expresa que se ha solicitado a la Presidencia la renovación de la totalidad del
Directorio.
ACUERDO A4/12/ABRIL/2019.
No habiendo intervenciones, se aprueba por los señores accionistas, mediante
aclamación, la renovación de la totalidad del Directorio, el que queda integrado de la
siguiente manera:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño
Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo
Ávila,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez
Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano
Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
XI. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas
(empresas o personas) con la Sociedad, a que se refiere al Ley N? 18.046.
El Sr. Presidente informa a los accionistas de los principales negocios sociales y, hace
presente que no existen operaciones con relacionadas (empresas o personas naturales),
ello conforme a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N* 18.046, artículo 147. (Ley sobre
Sociedades Anónimas, señalado artículo).
ACUERDO A5/12/ABRIL/2019.
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan dejar constancia en el Acta de que fueron
informados de los negocios sociales y de lo relativo a operaciones con relacionadas.
Xi! Designación de periódico para las publicaciones sociales.
El Presidente propone a los Accionistas se designe como periódico para efectuar las
publicaciones sociales a El DIARIO FINANCIERO.
ACUERDO A6/12/ABRIL/2019,
Los Accionistas, por aclamación, acuerdan designar a El DIARIO FINANCIERO como
medio para efectuar las publicaciones sociales,
Xill. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta
Ordinaria, conforme a la Ley y a los Estatutos.
A continuación el Señor Presidente ofreció la palabra a los Accionistas, para tratar
cualquier tema relacionado con los negocios sociales y que fueran atinentes al objeto
de la Junta Ordinaria de Accionistas. Ninguno de los presentes estimó necesario hacer
uso de la palabra.
XIV. – Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido
su número.
XV. Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua y a don Enrico Castellano Cantero,
para que, actuando en forma individual, reduzcan en todo o parte, a escritura pública el
acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas. Además, se facultó a portador de copia
autorizada del extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las
inscripciones, sub inscripciones y anotaciones que proceda en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces competente, en caso de ser necesario.
XVI. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el
Secretario y por quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los
acuerdos que en ella se contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se facultó al Gerente General, don Juan Lacassie Wiederhold, y al Gerente de
Explotación, don Daniel Victtoriano Krebs, para que indistintamente, en forma separada
o conjunta, procedan a enviar copia de la presente acta, debidamente certificada e
informar a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos adoptados en la
presente Junta Ordinaria de Accionistas.
Se levantó la Sesión de esta Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas siendo las
10:00 horas.
Enrico Castellano Cantero
P.p. COINTER CHILE S.A. P.p. COINTER CHILE S.A.
21.236 acciones 21.236 acciones
Presidente
Je gica >
Manuel Alejandro Orozco López Je ‘ón
P.p. AZVI CHILE SiA. P.p. AZVI CHILE S.A.
215 accione: 215 acciones
HOJA DE ASISTENCIA
DÉCIMO SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Enrico Castellano Cantero
P.p. COINTER CHILE S.A.
21.236 acciones
Presidente
Manuel Alejaridro Orozco López
P.p. AZVI CHIL SAN
215 acciones
Secretari
de o 5
pa Map
P.p. COINTER CHILE S.A.
21.236 acciones
y
$ o
P.p. AZVI CHILE S.A,
215 acciones
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