Arica, 19 de diciembre de 2018.
G.E.: 304/ 2018
Sociedad: Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.
Inscripción Registro Especial Entidades
informantes N* 120
Mat.: Reparto de dividendos.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N* 18.045, y Norma de
Carácter General N* 364 y de conformidad con las instrucciones contenidas en Circular
N” 660, encontrándome debidamente facultado para ello, por la presente informo a Ud.
como Hecho Esencial de la Sociedad, que en Junta Extraordinaria de Accionistas de- la
Sociedad celebrada el 19 de diciembre de 2018, se aprobó el reparto de un dividendo
eventual con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores por un monto de $581.836.-. En
conformidad al acuerdo aprobado por la referida Junta, el dividendo será pagado a los
accionistas de la compañía a contar de la presente fecha.
Se adjunta Formulario N* 1 de la Circular N* 660. –
Sin otro particular, se despide atentamente,
AAA rebs
xplotación
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
CC.: Archivo.
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 364 y 30, de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia
de Valores y Seguros), certifico que el documento adjunto es copia fiel del original
del acta de la Vigésimo Cuarta Junta Extraordinaria-de Accionistas de la sociedad
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A., celebrada el día 19 de diciembre
de 2018.
Santiago, diciembre 19 de 2018..”
Aeropuerto Chagalluta Sociedad Concesionaria S.A.
VIGÉSIMO CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2018, siendo las 09:00 horas en el domicilio de la
sociedad ubicado en Av. Apoquindo N* 4.001, oficina 501, Las Condes, Santiago, tiene lugar la
Vigésimo Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.”
E Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Enrico Castellano Cantero y actuó como Secretario don Cristián Alvarez
Passalacqua.
ll Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
HL Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los
Accionistas que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro
de Accionistas.
– – COINTER CHILE S.A., representada por don Enrico Castellano Cantero y por don Enrique
Blázquez Gil, por 21.236 acciones.
– -AZVI Chile S.A., representada por doña Marcia Román Orozco y por doña Jessica Bascuñán
León, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21.451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100%
del capital social.
Iv, Formalidades de Convocatoria y Citación.
El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:
A. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, las que se encuentran
debidamente representadas, esta Junta se auto-convocó y no fue necesario cumplir con
las formalidades de citación y publicaciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
60 de la Ley N” 18.046.
B. Que los accionistas presentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos se
encuentran registrados como tales en el correspondiente Registro de la Sociedad al
momento de iniciarse esta Junta.
–
–]
E Se deja constancia que los accionistas tomaron expreso conocimiento de los asuntos a
tratar en la presente Junta con antelación a la misma.
v, Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el 100%
de las acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto,
atendido lo cual declaró constituida la Vigésimo Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas.
Todos los asistentes firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por el Reglamento de la
ley N2 18,046.
vi. Objeto de la Junta.
Indicó el señor Presidente que la presente Junta tenía por objeto someter a la consideración de
los señores accionistas el reparto de un dividendo eventual señalando al efecto que la compañía,
conforme al balance aprobado en Junta Ordinaria celebrada el 13 de abril de 2018, cuenta con
utilidades acumuladas por la suma de $581.836.-, correspondiente a ejercicios anteriores.
En virtud de lo anterior el señor Presidente propuso a los señores accionistas someter a su
aprobación el reparto de dividendos eventuales por utilidades acumuladas y correspondientes
a ejercicios anteriores.
Asimismo, se propone que este dividendo sea pagado a partir de esta fecha.
ACUERDO A1/19/DICIEMBRE/2018.
Después de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas acordaron por
unanimidad, lo siguiente:
Aprobar el pago de un dividendo eventual, por un monto de $581.836.- (quinientos
ochenta y un mil ochocientos treinta y seis pesos), con cargo a las utilidades de ejercicios
anteriores, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones que ordena la
Ley. Este dividendo se pagará a contar de la presente fecha.
ACUERDO A2/19/DICIEMBRE/2018.
Por unanimidad, los accionistas acuerdan facultar a don Juan Lacassie Wiederhold, en su calidad
de Gerente General, a don Daniel Victtoriano Krebs y a don Enrico Castellano Cantero, para que
actuando en forma individual, informen a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos
adoptados en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y den cumplimiento a las demás
exigencias de dicha Comisión.
Vil. Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su
número,
Vil. Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua, a don Enrico Castellano Cantero y al
Gerente General de la Compañía, para que, actuando en forma individual, reduzcan en todo o
parte, a escritura pública el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas. Además, se facultó
al portador de copia autorizada del extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta para
requerir las inscripciones, sub inscripciones y anotaciones que proceda en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices competente, en caso de ser necesario.
IX. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y
por quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en ella
se contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se levantó la Sesión de esta Vigésimo Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las 10:00
horas.
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COINTER CHILE S.A,
p.p. Enrico Castellano Cantero
(Presidente)
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aer, CHILE S.A. LE S.A.
p.p. Marcia Román Orozco p.p. Jessica Bascuñán León
Alvarez Passalacqua
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HOJA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMO CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
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COINTER CHILE S.A.
p.p. Enrico Castellano Cantero
(Presidente)
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| AZVI CHILE S.A, AZ CHILES 77
p.p. Marcia Román Orozco p.p. Jessica Bascuñán León
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