¿Le
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria SA: Arica, 29 de mayo de 2018.
S.C. – G.E.:123/ 2018
Sociedad: Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.
Inscripción Registro Especial Entidades
Informantes N* 120
Mat.: Reparto de dividendos.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N? 18.045, y Norma de Carácter
General N2 364 y de conformidad con las instrucciones contenidas en Circular N* 660,
encontrándome debidamente facultado para ello, por la presente informo a Ud. como
Hecho Esencial de la Sociedad, que en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 28 de mayo de 2018, se aprobó el reparto de un dividendo eventual con cargo
a las utilidades de ejercicios anteriores por un monto de $200.000.000.-. En conformidad al acuerdo
aprobado por la referida Junta, el dividendo será pagado a los accionistas de la compañía a contar
de la misma fecha.
Se adjunta Formulario N? 1 de la Circular N* 660.
Sin otro particular, se despide atentamente,
ebs
ta acción
Aeropuerto Chacallutá Sociedad Concesionaria S.A.
CC.: Archivo.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N’ Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
Casilla 97, XV Región de Chile. Las Condes, Santiago de Chile
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: 8+56 58) 213 877 Fono: (+56 2) 729 03 00
www.chacalluta.cl
DÉCIMO OCTAVA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de mayo de 2018, siendo las 09:00 horas en el domicilio de la sociedad
ubicado en Av. Apoquindo N* 4,001, oficina 501, Las Condes, Santiago, tiene lugar la Décimo Octava
Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.”
l Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Enrico Castellano Cantero y actuó como Secretario don Cristián Alvarez
Passalacqua.
ll Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
UA Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los Accionistas
que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro de Accionistas.
+ COINTER CHILES.A., representada por don Enrico Castellano Cantero y por don Enrique Blázquez
Gil, por 21.236 acciones,
– AZMI Chile S.A., representada por don Manuel Alejandro Orozco López y por doña Jessica
Bascuñán León, por 215 acciones.
Total de acciones presentes; 21.451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100% del
capital social.
w, Formalidades de Convocatoria y Citación.
El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:
A. – Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto de la Sociedad, las que se encuentran debidamente
representadas, esta Junta se auto-convocó y no fue necesario cumplir con las formalidades
de citación y publicaciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley N* 18,046.
B. Que los accionistas presentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos se
encuentran registrados como tales en el correspondiente Registro de la Sociedad al
momento de iniciarse esta Junta.
E Se deja constancia que los accionistas tomaron expreso conocimiento de los asuntos a
tratar en la presente Junta con antelación a la misma.
v. Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el 100% de las
acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, atendido lo cual
declaró constituida la Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas. Todos los asistentes
firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por el Reglamento de la ley N2 18,046.
vi. Objeto de la Junta.
Indicó el señor Presidente que la presente Junta tenía por objeto someter a la consideración de los
señores accionistas el reparto de un dividendo eventual señalando al efecto que la compañía,
conforme al balance aprobado en Junta Ordinaria celebrada el 13 de abril de 2018, cuenta con
utilidades acumuladas por la suma de $943.026.366, correspondiente a ejercicios anteriores.
En virtud de lo anterior el señor Presidente propuso a los señores accionistas someter a su
aprobación el reparto de dividendos eventuales por utilidades acumuladas y correspondientes a
ejercicios anteriores,
Asimismo, se propone que este dividendo sea pagado a partir de esta fecha.
ACUERDO A1/28/MAYO/2018.
Después de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas acordaron por unanimidad,
lo siguiente:
– – Aprobar el pago de un dividendo eventual, por un monto de $200.000.000- (doscientos
millones de pesos), con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, a los accionistas que
se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la
presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley. Este dividendo se pagará a partir de
la presente fecha.
ACUERDO A2/28/MAYO/2018.
Por unanimidad, los accionistas acuerdan facultar a don Juan Lacassie Wiederhold, en su calidad de
Gerente General, a don Daniel Victtoriano Krebs y a don Enrico Castellano Cantero, para que
actuando en forma individual, informen a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos
adoptados en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y den cumplimiento a las demás
exigencias de dicha Comisión.
Mil. Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su número.
Vill. – Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua, a don Enrico Castellano Cantero y al Gerente
General de la Compañía, para que, actuando en forma individual, reduzcan en todo o parte, a
escritura pública el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas. Además, se facultó al portador
de copia autorizada del extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las
inscripciones, sub inscripciones y anotaciones que proceda en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces competente, en caso de ser necesario,
1X. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y por
quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en ella se
contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se levantó la Sesión de esta Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las 10:00
horas.
COINTER CHILE S.A.
p.p. Enrico Castellano Cantero p.p. Enrique eS Gil
(Presidente) y
E
a Esgica MK
ll AZVTCHILE S.A,
p.p. Manuel Alejandro Orozco López p.p. Jessica Bascuñán León
HOJA DE ASISTENCIA
DÉCIMO OCTAVA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
COINTER CHILE S.A.
p.p. Enrico Castellano Cantero
(Presidente)
p.p. Enrique wd Gil
néssicod
AZVECHILE S.A
López p.p. Jessica Bascuñán León
AZVI CHILE S.A.
p.p. Manuel Aleja
“¿secretario
Ca
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N% 364 y 30, de la Comisión para el Mercado Financiero (ex
Superintendencia de Valores y Seguros), certifico que el documento adjunto es
copia fiel del original del acta de la Décimo Octava Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.,
celebrada el día 28 de mayo de 2018.
Santiago, mayo 28 de 2018.
JuS; Lacassie Wiederhold
> Gerente General
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
ÉL
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
XV Región de Chile Las Condes
Casilla 97 Santiago de Chile.
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: (+56 58) 213 877 Fono: (+56 2) 729 03 00
wuwww.chacalluta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=04a586fbaec121d7bcd13bfc238bdeb0VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRsUmpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
