(Ea
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
AEROPUERTO CHACALLUTA.SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 120
Santiago, 17 de abril de 2018
S.GEG.E: 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O’Higgins N01449, piso 90
Presente
Muy señor/nuestro:
Mediante la presente y en cumplimiento de los deberes de información y de lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N*% 30 y sus modificaciones
posteriores, adjunto a la presente copia del acta, debidamente certificada, de la
Junta General Ordinaria de Accionistas-de Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A., celebrada el 13 de abril de 2018.
Los saluda muy atentamente,
l
erente Explotación
Aeropuerto Chácalluta Sociedad Concesionaria S.A.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
XV Región de Chile Las Condes
Casilla 97 Santiago de Chile.
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: (+56 58) 213 877 Fono: (+56 2) 729 03 00
www.chacalluta.cl
¿La
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria 5.4.
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 30 y sus modificaciones posteriores, certifico que el documento adjunto es
copia fiel del original del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A., celebrada el día 13 de abril de 2018.
Juan Lacassie W.
Gerente General
rto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N* Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
XV Región de Chile Las Condes
Casilla 97 Santiago de Chile.
Fono: (+56 58) 213 416 | Fax: (+56 58) 213 877 Fono: (+56 2) 729 03 00
www.chacalluta.cl
DÉCIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 13 de abril de 2018, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en Avenida Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de esta ciudad, tuvo lugar
la Décimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad “Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.” convocada por el Directorio de la misma para este día y hora.
ha Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Enrico Castellano Cantero y actuó como Secretario, el Gerente General, D,
Juan Lacassie Wiederhold.
” Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
H. Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los Accionistas
que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro de Accionistas.
– – COINTER CHILE S.A., representada por don Enrico Castellano Cantero, por 21.236 acciones.
– – AZVI CHILE S.A., representada por don Manuel Alejandro Orozco López, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21.451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100% del
capital social, Asiste también el Gerente General, D. Juan Lacassie Wiederhold.
IV. Formalidades de Convocatoria y Citación.
El Señor Presidente deja constancia que se encuentra presente la totalidad de las acciones emitidas
con derecho a voto, lo que permite la celebración de la Junta en conformidad a derecho, no obstante
la omisión de los trámites de convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los
Socios tomaron expreso conocimiento de los asuntos a tratar en esta Junta, con antelación a la
misma.
No obstante lo expresado y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 63 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, con fecha 28 de marzo de 2018, se comunicó a la Comisión para el Mercado
Financiero la fecha de celebración de la presente Junta Ordinaria.
v. Constitución de la Junta,
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el 100% de las
acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, atendido lo cual
declaró constituida la Décimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas. Todos los asistentes firmaron
previamente la hoja de asistencia exigida por el Reglamento de la ley N* 18.046.
Vi. Objeto de la Junta.
El Señor Presidente expresó que la Junta tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los
Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5, Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o personas)
con la Sociedad, a que se refiere al Ley N? 18,046.
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a
la Ley y a los Estatutos.
DISCUSIÓN Y ACUERDOS.
Vil. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de
los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
El Señor Presidente expresa que corresponde pronunciarse respecto de las materias indicadas,
El Secretario da lectura a la Memoria, cuyo texto se acuerda no transcribir, por haberse entregado
un ejemplar a cada uno de los Accionistas.
ACUERDO A1/13/ABRIL/2018.
Después de un breve intercambio de opiniones, los Accionistas acordaron, por unanimidad, aprobar
el Balance General, los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de los Auditores Externos.
VIII, Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
El señor Presidente informa que la Sociedad tuvo utilidades durante el ejercicio 2017 por un monto
de $832.038.820.-, con una ganancia acumulada de los años anteriores que asciende a
$860.987.546.-
Conforme dispone la ley, las utilidades del ejercicio deberán agregarse a los resultados acumulados.
En atención a lo anterior, y en vista de lo dispuesto en el oficio circular N” 856 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, que establece que las diferencias en activos y pasivos por concepto de
Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos
de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deben contabilizarse en el ejercicio respectivo
contra patrimonio, queda en consecuencia una ganancia acumulada neta de $1.693.026.366.-
En virtud de lo anterior, se propone a la Junta de Accionistas lo siguiente:
Destinar las utilidades del ejercicio del año 2017, ascendentes a $832.038.820.-, a la constitución de
un Fondo de Reserva destinado para repartir en el futuro dividendos, ya sea en dinero o en acciones
liberadas de pago u otro fin que la Junta de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
Acuerdo A2/13/ABRIL/2018.
Por unanimidad los Accionistas acuerdan:
Destinar las utilidades del ejercicio del año 2017, ascendentes a $832.038.820.-, a la constitución de
un Fondo de Reserva destinado para repartir en el futuro dividendos, ya sea en dinero o en acciones
liberadas de pago u otro fin que la Junta de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
IX. Designación de Auditores Externos.
El Señor Presidente manifestó que corresponde elegir a los Auditores Externos para que, en calidad
de empresa de auditoría externa e independiente examinen la contabilidad, inventario, balance,
otros estados financieros de la Sociedad e informen a la próxima Junta Ordinaria sobre el
cumplimiento de su mandato, proponiéndose para tal efecto a Ernst £ Young Ltda. Luego de un
intercambio de opiniones, se adopta el siguiente acuerdo.
ACUERDO A3/13/ABRIL/2018.
Por unanimidad, los Accionistas acuerdan designar como Auditores Externos a Ernst 8, Young Ltda.
X. Renovación del Directorio.
El señor Presidente expresa que se ha solicitado a la Presidencia la renovación de la totalidad del
Directorio, el que quedaría integrado de la siguiente manera:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
ACUERDO A4/13/ABRIL/2018.
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan renovar la totalidad del Directorio, el que queda
integrado de la siguiente manera:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
Xi. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o
personas) con la Sociedad, a que se refiere al Ley N* 18,046,
El Sr. Presidente informa a los accionistas de los principales negocios sociales y, hace presente que
no existen operaciones con relacionadas (empresas o personas naturales), ello conforme a lo
dispuesto en el Título XVI de la Ley N?2 18.046, artículo 147. (Ley sobre Sociedades Anónimas,
señalado artículo).
ACUERDO A5/13/ABRIL/2018.
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan dejar constancia en el Acta de que fueron informados de
los negocios sociales y de lo relativo a operaciones con relacionadas.
Xil. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
El Presidente propone a los Accionistas se designe como periódico para efectuar las publicaciones
sociales a El DIARIO FINANCIERO.
ACUERDO A6/13/ABRIL/2018.
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan designar a El DIARIO FINANCIERO como medio para
efectuar las publicaciones sociales.
XIII, Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos.
A continuación el Señor Presidente ofreció la palabra a los Accionistas, para tratar cualquier tema
relacionado con los negocios sociales y que fueran atinentes al objeto de la Junta Ordinaria de
Accionistas, Ninguno de los presentes estimó necesario hacer uso de la palabra.
XIV, Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su número.
XV. Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua y a don Enrico Castellano Cantero, para que,
actuando en forma individual, reduzcan en todo o parte, a escritura pública el acta de esta Junta
Ordinaria de Accionistas. Además, se facultó a portador de copia autorizada del extracto de la
escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las inscripciones, sub inscripciones y
anotaciones que proceda en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente,
en caso de ser necesario.
XVI. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y por
quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en ella se
contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se facultó al Gerente General, don Juan Lacassie Wiederhold, y al Gerente de Explotación, don
Daniel Victtoriano Krebs, para que indistintamente, en forma separada o conjunta, procedan a
informar a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos adoptados en la presente Junta
Ordinaria de Accionistas.
Se levantó la Sesión de esta Décimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 10:00 horas,
Enrico Castellano Cantero Manuel Alejandrb Orozco López
P.p. COINTER CHILE S.A. P.p. AZVI CHILI
21.236 acciones 215 acciones!
Presidente
uan Lacassie Wiederhold
Gerente General – Secretario
HOJA DE ASISTENCIA
DÉCIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Enrido Castellano Cantero Manuel Aléjandko Orozco López
P.p. COINTER CHILE S.A. P.p. AZVI CHILE
21.236 acciones 215 accion
Presidente
n Lacassie Wiederhold
erente General – Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93f416251b518f6efd6d73a598397ee2VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVQxUk5lVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
