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Aeropuerto Chacalluta
e Arica, 21 de octubre de 2016.
S.C. G.E.:/ 328/ 2016
Sociedad: Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.
Inscripción Registro Especial SVS N* 120
Mat.: Reparto de dividendos y Citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N2 18.045, y Norma de
Carácter General N2 30 y sus modificaciones posteriores, Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A. viene en informar en calidad de hecho esencial que, en
reunión extraordinaria del Directorio celebrada el día 20 de octubre de 2016 y contando
este último con facultades suficientes, se acordó por unanimidad efectuar el pago de
dividendos según reparto acordado en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día
19 de abril de 2016, a partir del día 27 de octubre de 2016, facultándose expresamente
al Sr. Gerente General y a don Daniel Victoriano Krebs para informar dicho acuerdo a
esta Superintendencia,
El acuerdo respecto del reparto de dividendos definitivos fue adoptado en Junta
Ordinaria de Accionistas, el que fue informado a esta Superintendencia con fecha 20 de
abril de 2016, Tendrán derecho a dichos dividendos, los señores accionistas que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la
realización de la Junta del 19 de abril de 2016, en las proporciones que ordena la Ley,
hasta la suma de $250.000.000.-, es decir, la suma de $11.654,46 pesos por acción.
Adicionalmente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, corresponde pagar dicho monto reajustado de acuerdo a la
variación que experimente el valor de la unidad de fomento entre la fecha en que éstos
se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones
reajustables por el mismo período.
Por último, en la misma sesión de directorio antes dicha, se acordó fijar para el día 04
de noviembre de 2016 la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas, a las
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av, Apoquindo 4001 Of. 501
Casilla 97, XV Región de Chile. Las Condes, Santiago de Chile
Fono:(+5658)2213416lFax: 8+5658)2213877 Fono: (+562) 27290300
www.chacalluta.cl
Ca
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina
501, Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se pronuncien sobre las
siguientes materias:
– El pago de un dividendo eventual, por un monto de $243.599,912.- (Doscientos
cuarenta y tres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos doce pesos), o
aquélla otra cantidad que la junta extraordinaria de accionistas determine, con cargo a
las utilidades de ejercicios anteriores.
Se adjunta a la presente Formularios N” 1, sobre reparto de dividendos.
Por otra parte, informo a Ud. que la publicación de las fechas en que se efectuará el
pago de los señalados dividendos, se hará el día 25 de octubre de 2016 en el Diario
Financiero. S
Sin otro particular, d desolado alas,
A ))
e
4
di
Gerente Explotación
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S. A,
CC.: Archivo.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av, Apoquindo 4001 Of. 501
Casilla 97, XV Región de Chile, Las Condes, Santiago de Chile
Fono: (+5658)2 213 416lFax: 8+56 58) 2213877 Fono: (+56 2) 27290300
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
“AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.”
N223
En Santiago de Chile, a 20 de octubre de 2016, siendo las 11:00 horas, en las oficinas sociales
ubicadas en Av. Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de esta ciudad, se celebra
la sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad “Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria 5.A.”, en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”.
ASISTENCIA.
Asistieron personalmente a la sesión los Directores Suplentes D. Enrico Castellano Cantero, D.
Enrique Blázquez Gil y D. Cristián Alvarez Passalacqua.
En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da por instalada la
sesión del Directorio.
Se deja constancia que la presente sesión extraordinaria ha sido citada por la totalidad de los
Directores Titulares de la Sociedad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del
Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se acuerda que la presente sesión sea presidida por don Enrico Castellano Cantero, Actúa como
secretario D. Cristián Alvarez Passalacqua.
TABLA.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
Il.-Determinación Fecha de Pago Dividendos Aprobados en Junta Ordinaria.
IIl.- Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
1V.- Vigencia de los Acuerdos.
Y,.- Aprobación del Acta.
l.- Acta de la Sesión Anterior.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
Il.xx Determinación Fecha de Pago Dividendos Aprobados en Junta Ordinaria.
El Presidente señala que, conforme a la facultad otorgada en ACUERDO A2/19/ABRIL/2016,
adoptado en Junta Ordinaria celebrada el día 19 de abril del presente año, se debe fijar fecha
para el pago de los dividendos acordados en la señalada junta.
En efecto, en dicha oportunidad la Junta de Accionistas adoptó el siguiente acuerdo:
Repartir el 34,06% de las utilidades del ejercicio 2015 a los accionistas que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las
proporciones que ordena la Ley, por la suma de $250.000.000.-, es decir, la suma de $11.654,46
pesos por acción.
Adicionalmente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, corresponde pagar dicho monto reajustado de acuerdo a la variación que
experimente el valor de la unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y
la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo
período.
Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor comprensión y de acuerdo a la cantidad de
acciones que posee cada accionista al día hoy en la sociedad, le correspondería por concepto de
dividendo las siguientes sumas:
– – COINTER CHILE S.A., la cantidad de $253,836.087.- (99%),
– – AZVICHILES.A,, la cantidad de $2,564.001.- (1%).
Al respecto, se propone que este dividendo sea pagado a partir del día 27 de octubre de 2016,
En consecuencia, luego de una breve deliberación,
ACUERDO D1/20/OCTUBRE/2016.
El Directorio, por unanimidad de los presentes, acuerda efectuar el pago de los dividendos según
reparto acordado en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 19 de abril de 2016,
específicamente en ACUERDO A2/19/ABRIL/2016, a partir del día 27 de octubre de 2016.
IIl.- Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
El Sr. Presidente señala que corresponde efectuar la citación a Junta Extraordinaria de
Accionistas, para lo que propone el día 04 de noviembre de 2016, a las 11:00 hrs., en las oficinas
de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Santiago, con el objeto de someter
a la aprobación de los señores accionistas el reparto de dividendos eventuales por utilidades
acumuladas y correspondientes a ejercicios anteriores, a los accionistas que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las
proporciones que ordena la Ley, por la suma de $243,599.912.-
ACUERDO D2/20/OCTUBRE/2016:
El directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, citar a Junta Extraordinaria de
Accionistas para el día 04 de noviembre de 2016, a las 11:00 hrs., en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Av, Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santlago.
IV, – Vigencia de los Acuerdos.
Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el momento de la
firma del acta correspondiente por los directores que concurrieron a ella, en conformidad a lo
dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 48 de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, y se faculta a don Enrico Castellano Cantero y a don Cristián Alvarez Passalacqua para
que, actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública total o parcialmente la presente
Acta. Asimismo, se facultó al portador de copla autorizada de la correspondiente escritura
pública para solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en
conformidad a la ley o que se estimen convenientes.
El Directorio, por unanimidad de los Directores, acuerda facultar al Gerente General y a don
Daniel Victoriano Krebs para que, actuando en forma individual, informen los acuerdos
adoptados en la presente sesión a la Superintendencia de Valores y Seguros en calidad de Hecho
Esencial.
V.- Aprobación del Acta.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que es aprobada por
unanimidad.
No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión siendo las 12:00
Sr Pei y
D. Enrico Castellano Cantero D. Enrique Bláxquez Gil
Director Suplente – Presidente Director Suplente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f02cd902f327051e9d24b1d61b977a7VFdwQmVFNXFSWGROUkVVeFQxUkJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
