(La
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A,
Arica, 30 de noviembre de 2015.
G.E.: 327/2015
Sociedad: Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.
Inscripción Registro Especial SVS N* 120
Mat.: Reparto de dividendos.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N* 18.045, y Norma de
Carácter General N? 30 y sus modificaciones posteriores, y encontrándome
debidamente facultado, comunico a usted que con fecha 27 de noviembre de 2015 se
celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A., autoconvocada al haberse asegurado la asistencia del 100% de las
acciones emitidas con derecho a voto, la cual acordó por unanimidad de las acciones
efectuar el pago de un dividendo eventual, por un monto de $150.000,000.- (ciento
cincuenta millones de pesos), con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, a los accionistas
que se encuentren Inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la
presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley. Este dividendo se pagará entre los días
03 de diciembre y 11 de diciembre de 2015.
Por otra parte, informo a Ud. que la publicación de las fechas en que se efectuará el
pago de los señalados dividendos, se hará el día 02 de diciembre de 2015 en el Diario
Financiero. dl
Gerente Explotación
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria 5. A.
Sin otro particular, se despide pu
CC.: Archivo,
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N” Arica Av. Apoquindo 4001 Of. 501
Casilla 97, XV Región de Chile, Las Condes, Santiago de Chile
Fono: (+5658)2213416/Fax:8+5658)2213877 Fono:(+562)272903 00
www.chacalluta.cl
DÉCIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 27 de noviembre de 2015, siendo las 13:00 horas en el domicilio de la
sociedad ubicado en Av. Apoquindo N? 4.001, oficina 501, Las Condes, Santlago, tiene lugar la
Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria
S.A,”
L Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta D. Enrico Castellano Cantero y actuó como Secretario D. Cristián Alvarez
Passalacqua.
8 Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
ul. Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los
Accionistas que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro
de Accionistas.
– – COINTER CHILE S.A., representada por D. Enrico Castellano Cantero y por D. Enrique
Blázquez Gil, por 21.236 acciones.
– – AZVIChile S.A., representada por D. Manuel Alejandro Orozco López y por D. Ramón Enrique
Domingo Labarca, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21,451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100%
del capital social.
Iv, Formalidades de Convocatoria y Citación.
El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:
A. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, las que se encuentran
debidamente representadas, esta Junta se auto-convocó y no fue necesario cumplir con
las formalidades de citación y publicaciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
60 de la Ley N” 18.046.
8. Que los accionistas presentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos se
encuentran registrados como tales en el correspondiente Registro de la Sociedad al
momento de iniciarse esta Junta.
C. Se deja constancia que los accionistas tomaron expreso conocimiento de los asuntos a
tratar en la presente Junta con antelación a la misma.
v. Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes O representadas en la Junta el 100%
de las acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto,
atendido lo cual declaró constituida la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas. Todos los
asistentes firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por el Reglamento de la ley N2
18.046.
vi. Objeto de la Junta.
Indicó el señor Presidente que la presente Junta tenía por objeto someter a la consideración de
los señores accionistas el reparto de un dividendo eventual señalando al efecto que la compañía,
conforme al balance aprobado en Junta Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2015 y luego de la
distribución de dividendos del mes de abril de 2015, cuenta con utilidades acumuladas por la
suma de $ 1.804,983.454.-, correspondiente a ejercicios anteriores.
En virtud de lo anterlor el señor Presidente propuso a los señores accionistas someter a su
aprobación el reparto de dividendos eventuales por utilidades acumuladas y correspondientes
a ejercicios anteriores, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley, por la
suma de $150.000.000.- Se propone que este dividendo sea pagado entre los días 03 de
diciembre y 11 de diciembre de 2015.
CUERD 7/NOVIEMBRE/2015.
Después de un breve Intercambio de opiniones, los señores Accionistas acordaron por
unanimidad, lo siguiente: ;
a) Aprobar el pago de un dividendo eventual, por un monto de $150,000.000.- (ciento
cincuenta millones de pesos), con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, a los accionistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la
presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley. Este dividendo se pagará entre los días
03 de diciembre y 11 de diciembre de 2015.
b) Para los efectos anteriores, y en caso de ser necesario, facultan desde ya al Directorio
de la Compañía para que otorgue poderes suficientes a fin de suscribir vale vista, cheques o
cualquier otro tipo de documentos bancarios hasta por la suma total de $150,000.000,-
cul 27/NOVIEMBRE/2015.
Por unanimidad, los accionistas acuerdan facultar al Gerente General y al Gerente de
Explotación, para que, actuando en forma individual, proceda a informar a la Superintendencia
de Valores y Seguros los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas
y de cumplimiento a las demás exigencias de dicha Superintendencia.
Vil. Firma del Acta,
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su
número.
Vil, Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua, a don Enrico Castellano Cantero y al
Gerente General de la Compañía, para que, actuando en forma individual, reduzcan en todo o
parte, a escritura pública el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas. Además, se facultó
a portador de copia autorizada del extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta para
requerir las inscripciones, sub Inscripciones y anotaciones que proceda en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente, en caso de ser necesario.
IX Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y
por quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en
ella se contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se facultó al Gerente General, a don Daniel Victtoriano y a don Enrico Castellano Cantero, para
que actuando en forma individual, informen a la Superintendencia de Valores y Seguros los
acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y den cumplimiento a
las demás exigencias de dicha Superintendencia,
Se levantó la Sesión de esta Décima Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las 14:00 horas.
COINTER CHILES,A, c A
p.p. Enrico Castellano Cantero p.p. Enrique Blázquez Gil
(Presidente)
p | LN
AZVI CHILE S.A AZVI CHILK S.A.
p.p. Manuel Aléjandro’Orozco López p.p. Ramón Enrique Domingo Labarca
|
Lc
stián Alvarez Passalacqua
HOJA DE ASISTENCIA
DÉCIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
COINTER CHILE S.A.
p.p. Enrico Castellano Cantero p.p. Enrique Blázquez Gil
(Presidente)
–
AZVI CHILE SA, Ped
p.p. Manuel Alejandrg Orozco López mn En le Domingo Labarca
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=babe6dbbba70283b88f695d32121c0e4VFdwQmVFNVVSWGhOUkVVd1RrUlZOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
