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Secindud Cant
Sintiago, abril 2015
6.6.: 002/2015
Señor
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Go.
Mat.: Infor s Junta Ordinaria de Accionistas
| ‘Registro Especial de Entidades Informantes N* 120
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y 10 de la ley NY 18.045, y Norma de Carácter
y sus modificaciones posteriores, Aeropuerto Chacalluta Sociedad
S.A. viene en informar, en calidad de hecho esencial que, en junta ordinaria
se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1 el Balance General, los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de los
Aud )
2) ti de las utilidades del ejercicio 2014 a los accionistas que se encuentren
Inscritos gi de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en
las prop que ordena la Ley, por la suma de $289.404.268.-, es decir, la suma de
$13.49: por acción.
1 Auditores Externos a Ernst 8 Young Ltda.
d del Directorio, agradeciendo expresamente a sus actuales integrantes
ción y, acuerdan nombrar en su lugar a:
on Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño
on Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Alvarez-Espejo
Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez
on Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín
ARICA SANTIAGO
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Foro (+50 $8) 21) 416] Fan: (496 90) 212.677 Fono: (+56 2) 729 9) 00
www.chacalluta.cl
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Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria 5.4
Sin otro particular le saluda muy atentamente,
Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.
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ARICA
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Ports: (56 $81 214 41h Fan 648% 401 J14 077
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www. chacalluta.cl
DÉCIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2015, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en Avenida Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de esta ciudad, tuvo lugar
la Décimo Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad “Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.” convocada por el Directorio de la misma para este día y hora.
L Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Gabriel Martín Alvado y actuó como Secretario, el Gerente General, D. Juan
Lacassie Wiederhold,
tl. Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
MM Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los Accionistas
que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro de Accionistas.
– COINTER CHILE S,A,, representada por don Gabriel Martín Alvado, por 21.236 acciones.
– AZVI CHILE SA, representada por don José Luls Montero Larizgoitía, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21.451
En consecuencia, s se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100% del
capital social, Asiste también el Gerente General, D. Juan Lacassle Wiederhold,
IV. Formalidades de Convocatoria y Citación.
El Señor Presidente deja constancia que se encuentra presente la totalidad de las acciones emitidas
con derechoa a voto, lo que permite la celebración de la Junta en conformidad a derecho, no obstante
la omisión de los trámites de convocatoria, Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los
Socios tomaron expreso conocimiento de los asuntos a tratar en esta Junta, con antelación a la
misma.
No obstante lo expresado y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 63 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, con fecha 08 de abril de 2015, se comunicó a la Superintendencia de Valores
y Seguros la fecha. de celebración de la presente Junta Ordinaria,
v, Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el 100% de las
acclones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, atendido lo cual
Declaró constituida la Décimo Segunda Junta Ordinaria de Accionistas. Todos los asistentes firmaron previamente la hoja
de asistencia exigida por r el Reglamento de la ley N2 18,046.
vi. Objeto de la Junta.
El Señor Presidente expresó que la Junta tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos
respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5, Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o personas) con la Sociedad, a
que se refiere all Ley N9 18.046.
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y a los
Estatutos.
DISCUSIÓN Y ACUERDOS.
vil. ronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los
Auditores ee respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014,
El Señor Presidente expresa que corresponde pronunciarse respecto de las materias Indicadas,
El Secretario da lectura a la Memoria, cuyo texto se acuerda no transcribir, por haberse entregado un ejemplar a cada
uno de los Accionistas.
28/AB! 15.
Después de un breve intercambio de opiniones, los Accionistas acordaron, por unanimidad, aprobar el Balance General,
los Estados Financieros, la , Memoria y el Informe de los Auditores Externos.
Vill. Resolver sobr sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido,
El señor Presidente Informa que la Sociedad tuvo utilidades durante el ejercicio 2014 por un monto de $797.794.999.-,
con una ganancia acumulada de los años anteriores que asciende a $1.384,179,766.-
Conforme dispone la ley, las utilidades del ejercicio deberán agregarse a los resultados acumulados.
En atención a lo anterlor, y en vista de lo dispuesto en el oficio circular N* 856 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, que establece que las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan
como efecto directo | cremento en la tasa de Impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deben
contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio, queda en consecuencia una ganancia acumulada neta de $
2.181.974,765.-
En virtud de lo anterior, los accionistas debaten la siguiente opción:
Repartir el 36,27% de las utilidades del ejercicio 2014 a los accionistas que se encuentren Inscritos en el Registro de
Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley, por la suma de
$289,404.268.-, es decir, la suma de $13.491,41 pesos por acción.
Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor comprensión y de acuerdo a la cantidad de acciones que posee cada
accionista al día hoy en la sociedad, le correspondería por concepto de dividendo las sigulentes sumas:
– – COINTER CHILE S.A,, la cantidad de $286.503.615.- (99%),
– – AZVICHILES.A,, la cantidad de $2.900.653.- (1%).
Producto de lo anterior, las cuentas de patrimonio serían las siguientes:
Concepto CLP
Capital Social 1.727.368.713
Resultados Acumulados 1.384,179.766
Utilidad del ejercicio 797.794,999
Anticipo Futuros Dividendos – 239.338.500
Efecto Oficio Circular 8655VS5 – 87.587.043
Reservas – 14,465,856
Total 3.567.952.079
Acuerdo A2/28/ABRIL/2015.
Por unanimidad los Accionistas acuerdan repartir el 36,27% de las utilidades del ejercicio 2014 a los accionistas que se
encuentren Inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones
que ordena la Ley, por la suma de $289.404,268,-, es decir, la suma de $13.491,41 pesos por acción.
Xx Designación de Auditores Externos.
El Señor Presidente manifestó que corresponde elegir a los Auditores Externos para que, en calidad de empresa de
auditoria externa e independiente examinen la contabilidad, inventario, balance, otros estados financieros de la
Sociedad e informen a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, proponiéndose para tal efecto
a Ernst 8 Young Ltda. Luego de un intercambio de opiniones, se adopta el siguiente acuerdo.
ACUERDO A3/28/ABRIL/2015.
Por unanimidad, los Accionistas acuerdan designar como Auditores Externos a Ernst 8 Young Ltda.
Xx. Renovación del Directorio,
El señor Presidente expresa que se ha solicitado a la Presidencia la revocación de la totalidad del
Directorio, proponiéndose en su lugar el nombramiento de:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
ERDI 28/ABRIL/20
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo
expresamente a sus actuales integrantes por su trabajo y dedicación y, acuerdan nombrar en su
lugar a: ‘
– Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
Xl. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o
personas) con la Sociedad, a que se reflere al Ley N* 18,046,
El Sr, Presidente informa a los accionistas de los principales negocios sociales y, hace presente que
no existen operaciones con relacionadas (empresas o personas naturales), ello conforme a lo
dispuesto en el Título XVI de la Ley N? 18.046, artículo 147. (Ley sobre Sociedades Anónimas,
señalado artículo),
O A5/28/
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan dejar constancia en el Acta de que fueron informados de
los negocios sociales y de lo relativo a operaciones con relacionadas.
XI. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
El Presidente opone a los Accionistas se designe como periódico para efectuar las publicaciones
sociales AL DIARIO FINANCIERO,
ACU
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan designar a AL DIARIO FINANCIERO como medio para
efectuar las publicaciones sociales.
Xill, – Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a Ley y a los Estatutos,
A continuación el Señor Presidente ofreció la palabra a los Accionistas, para tratar cualquier tema
relacionado con los negocios sociales y que fueran atinentes al objeto de la Junta Ordinaria de
Accionistas. Ninguno de los presentes estimó necesario hacer uso de la palabra,
XIV. – Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su número,
XV. – Reducción a Escritura Pública.
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua y a don Gabriel Martín Alvado, para que,
actuando en forma individual, reduzcan en todo o parte, a escritura pública el acta de esta Junta
Ordinaria de Accionistas. Además, se facultó a portador de copla autorizada del extracto de la
escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las inscripciones, sub Inscripciones y
anotaciones que proceda en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente,
en caso de ser necesarlo.
XVI. – Cumplimiento de Acuerdos.
quienes se con 10, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en ella se
Se acordó por nn e que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y por
contienen podrán ser cumplidos de Inmediato,
Se facultó al Gerente General para informar a la Superintendencia de Valores y Seguros los acuerdos
adoptados en la presente Junta Ordinaria de Accionistas,
Se levantó la Sesión de esta Décimo Segunda Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 11:00 horas.
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Gabriel M: rtín Alvado José Luis Montero Larizgoltía
P.p. CON ¿CHILES,A. P.p. AZVI CHILE S.A,
21.236 acciones 215 acciones
Presidente
HOJA DE ASISTENCIA
DÉCIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
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Gabriel Martín Alvado José Luis Montero Larizgoitía
P.p. COINTER CHILE S.A. P.p. AZVI CHILES.A.
21.236 acciones 215 acciones
Presidente
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DIGAS
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Gerente General – Secretario
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PODER
JUAN ALFREDO LACASSIE WIEDERHOLD y ENRIQUE BLÁZQUEZ GIL, en representación de COINTER
CHILE S.A,, sociedad chilena y en conformidad a los poderes que nos han sido conferidos en Sesión
de Directorio celebrado con fecha 30 de abril de 2013, cuya acta fue reducida a escritura pública en
la notaría de o de don Humberto Santelices Narducci, con fecha 08 de octubre de 2013,
expresamos lo sigulente:
Que delegamos la facultad de representar a la sociedad en cuyo nombre obramos, con derecho a
voz y voto, en don Gabriel Martín Alvado, cédula de identidad número 23.642.513-4, a fin que
intervenga como apoderado de COINTER CHILE S.A,, en la Décimo Segunda Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A, que tendrá lugar en
Santiago de Chile, el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 horas, en la sede social ubicada en Av,
Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago de Chile
El apoderado representará en esta Junta las 21.236 acciones de que es titular el poderdante.
En ejercicio del poder, el apoderado podrá ejercer todos los derechos que corresponda a la sociedad
que representa.
El presente poder sólo puede ser revocado por otro otorgado en fecha posterior,
usrbr completo y Cédula de Identidad: Nombre completo y Cédula de Identidad:
JUAN £ E Utnerneco ENR/aup Baraur? 51L
EMMA GAS 23 54d 281-9
En cumplimiento de las normas legales y reglamentarlas sobre la materia, estampo de puño y
letra:
Nombre y Apellidos del apoderado: Nombre y Apellidos del apoderado:
CABPIEC MALICAMARO maBlrez dabTW 4tvabo
Lugar y fecha. : la presente nota, que corresponde a la data de investidura del apoderado ya
mencionado: y lugar en que ésta se constituyó:
samace oepsernaias Jauliap 23 AMY rar
PODER
ENRIQUE BLÁZQUEZ GIL y GABRIEL MARTIN ALVADO, en representación de AZVI CHILE S.A,
sociedad chilena y en conformidad a los poderes que nos han sido conferidos por escritura
otorgada con fecha 02 de abril de 2013 en la notaría de Santiago de don Humberto Santelices
Narducci, Repertorio número 3124-2013, expresamos lo siguiente:
Que delegamos la facultad de representar a la sociedad en cuyo nombre obramos, con derecho
a voz y voto, en Jose Luis Montero Larizgoitia, cédula de identidad número 24.196,588-0, a fin
que intervenga como apoderado de AZVI CHILE S.A., en la Décimo Segunda Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad Conceslonarla S.A,, que tendrá lugar
en Santiago de Chile, el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 horas, en la sede social ubicada en
Av, Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago de Chile
El apoderado representará en esta Junta las 215 acciones de que es titular el poderdante,
En ejercicio del poder, el apoderado podrá ejercer todos los derechos que corresponda a la
socledad que representa.
El presente poder sólo puede ser revocado por otro otorgado en fecha posterior.
Firma: ( N >
Nombre completo y Cédula de Identidad: Nombre completo y Cédula de Identidad:
EnR tae Be IraUE? 5 ad el Y
23-G4A Bl 5 23. 642-513 -4
En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la materla, estampo de puño y
letras
Nombre y Apellidos del apoderado; Nombre y Apellidos del apoderado:
sE LUIS Món TEN /ani7601 71A des /vis Mowreno Canieco rún
Lugar y fecha de la presente nota, que corresponde a la data de investidura del apoderado ya
mencionado y lugar en que ésta se constituyó:
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Loli ya a E db LL de ah /
Abd PAN de dorf
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A,
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 120
Santiago, 28 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av, Bernardo O “Higgins N01449, piso 90
Presente
Muy señor nuestro:
Mediante la presente y en cumplimiento de los deberes de información y de lo dispuesto
en la Norma de Carácter General N* 30 y sus modificaciones posteriores, adjunto a la
presente copla, debidamente certificada, del acta de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de Aeropuerto Chacalluta Sociedad Conceslonarla S.A,, celebrada el 28 de
abril de 2015,
Los saluda muy atentamente,
Larco Y,
7 Gerente General
AO Sociedad Concesionaria S.A.
lb
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 30 y sus modificaciones posterlores, certifico que el documento adjunto es
copia fiel del original del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Conceslonaria S.A., celebrada el día 28 de abril de 2015,
Santlago, Abril 28 de 2015.
y Gerente General
0 Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A,
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