Bantiago, 17 de diciembre de 2014.
5C.- 6.£/313/14
Sociedad: – Aeropuerto hacalluta -‘
Concesionaria S.A. Inscripción Registro Esp
– Entidades informantes N* 120,
lento a lo dispuesto en el Artículo 9* e Inciso 2” del
, yen la Norma de Carácter General N* 364 de 05 de
de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, y
o por el Directorio según acuerdo adoptado en sesión
14, informo a Ud. el siguiente Hecho Esencial relativo
fecha 12 de diciembre de 2014, se
o de los acejonistas por la suma de
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
“AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.”
N? 19
En Sevilla, a 12 de diciembre de 2014, siendo las 11:00 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Almendralejo 5, Sevilla, España, se celebra la sesión
extraordinaria de Directorio de la Sociedad “Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A.”, en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”.
ASISTENCIA, INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO Y APROBACIÓN DEL LUGAR DE
AAA A AAA ASS
CELEBRACIÓN.
Asistieron personalmente a la sesión la unanimidad de los Directores Titulares,
D. Manuel Contreras Ramos, D. Jesús Contreras Ramos, D. Dionisio Contreras
Ramos, D. Bernardo Contreras Ramos y D. Ramón Contreras Ramos,
Actúa como Presidente el Titular don Manuel Contreras Ramos, y como
secretario, don Jesús Contreras Ramos.
En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da
por instalada la sesión del Directorio.
A su turno, todos los directores presentes, prestan su aprobación a la
circunstancia de que la presente reunión de Directorio de la “Compañía”, se
efectúe en la ciudad de Sevilla, España.
TABLA.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
11.- Informe de Gestión.
11I.- Determinación Fecha de Pago Crédito a los Accionistas.
IV.- Vigencia de los Acuerdos.
V.- Aprobación del Acta.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada
por unanimidad.
11.- Informe de Gestión.
Con la finalidad de dar cuenta de la marcha de la Sociedad y analizar posibles
desviaciones presupuestarias, se revisa informe de gestión al 31 de octubre de
2014, el cual es evaluado por el Directorio.
11l.- Determinación Fecha de Pago Crédito a los Accionistas.
El Presidente señala que con fecha 22 de abril de 2014 se llevó a cabo la Novena
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, por medio de la cual se
reconoció una deuda en favor de los accionistas por 5598.866,731.-
El acuerdo adoptado en dicha junta fue oportunamente comunicado a la
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 29 de abril de 2014.
Sujeto a lo que se señala a continuación, el pago parcial de los créditos
adeudados se materializará en la fecha que el Directorio determine,
facultándosele en este acto expresamente para ello.
Al respecto, se propone pagar la suma de $250.000.000.- a partir del día 12 de
diciembre de 2014, quedando un saldo pendiente a favor de los accionistas de
$60.595.732.-
En consecuencia, luego de una breve deliberación,
ACUERDO D1/12/ DICIEMBRE/2014.
El Directorio, por unanimidad de los presentes, acuerda efectuar el pago parcial
de deuda por la suma de $250.000.000.-, según lo acordado en la Novena Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de abril de 2014,
específicamente en ACUERDO A1/22/ABRIL/2014, a partir del día 12 de
diciembre de 2014, quedando un saldo pendiente a favor de los accionistas de
$60.595.732.-
ACUERDO D2/12/DICIEMBRE/2014.
El Directorio, por unanimidad de los Directores, acuerda facultar al Gerente
General y a don Daniel Victoriano Krebs para que, actuando en forma
individual, informen el presente acuerdo a la Superintendencia de Valores y
Seguros en calidad de Hecho Esencial.
IV.- Vigencia de los Acuerdos.
Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el
momento de la firma del acta correspondiente por los directores que
concurrieron a ella, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N2
18.046 sobre Sociedades Anónimas, y se faculta a don Cristián Alvarez
Passalacqua y a don Gabriel Martín Alvado para que, actuando individualmente,
reduzcan a escritura pública total o parcialmente la presente Acta. Asimismo, se
facultó al portador de copia autorizada de la correspondiente escritura pública
para solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean
pertinentes en conformidad a la ley o que se estimen convenientes.
V.- Aprobación del Acta.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que
es aprobada por unanimidad.
No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión
siendo las 12:00 horas.
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D. Manuel Contreras Ramos D.J ntreras Ramos
Director Titular – Presidente Dire£tór Titular – Secretario
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D. Dionisio Contreras Ramos ¿O Bernardo Coñtreras Ramos
Director Titular L/ Director Titular
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AAA
D. Ramón Contreras Ramos
Director Titular
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6f4c6c9bca4ce82b3398324b57659d7VFdwQmVFNUVSWGxOUkVVd1RrUm5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
