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Aeropuerto Chacalluta
des Concesionaria S.A. Si q Ea
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
SANTIAGO.
HECHO ESENCIAL.
Mat.: Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N” 120
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y 10 de la ley N2 18.045, y Norma de Carácter General N2 284 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. viene en
informar, en calidad de hecho esencial que, en junta ordinaria de accionistas se adoptaron, por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
1) Aprobar el Balance General, los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de los Auditores Externos.
2) repartir el 30% de las utilidades del ejercicio 2013 a los accionistas que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones que ordena la
Ley, por la suma de $211.729.001.-, es decir, la suma de $9.870,36 pesos por acción.
3) Designar como Auditores Externos a Ernst £, Young Ltda.
4) revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo expresamente a sus actuales integrantes por su trabajo y
dedicación y, acuerdan nombrar en su lugar a:
– Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabrie artín Alvado,
– Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
5) Dejar constancia en el Acta de que fueron informados/de los negocios sociales y de lo relativo a
operaciones con relacionadas. /
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
c.c.: -Archivo.
ARICA SANTIAGO
John Wall Holcombs S/N? Arica Av, Apoquindo 4001 Of. 501
Casilla 97, XV Región de Chile, Las Condes, Santiago de Chile
Fono: (+5658)2 213 416!Fax:8+56 58) 2213877 Fono: (+562) 27290300
www.chacalluta.cl
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N? 120
Santiago, 28 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av, Bernardo O Higgins N91449, piso 90
Presente
Muy señor nuestro;
Mediante la presente y en cumplimiento de los deberes de información y de lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 284 de 10 de marzo de 2010, adjunto a
la presente copia, debidamente certificada, del acta de Junta General Ordinaria de
Accionistas de Aeropuerto Chacalluta Sociedad Conceslonaria S.A., celebrada el 23 de
abril de 2014. *
Los saluda muy atentamente,
Ge
Gerente General
Aeropúerió Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 284 de 10 de marzo de 2010, certifico que el documento adjunto es copia
fiel del original de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Aeropuerto
Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A,, celebrada el día 23 de abril de 2014.
Santiago, Abril 28 de 2014.
uan Lacassie W.
Gerente General
Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.
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DÉCIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2014, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en Avenida Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de esta ciudad, tuvo
lugar la Décimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad “Aeropuerto Chacalluta
Sociedad Concesionaria S.A.” convocada por el Directorio de la misma para este día y hora.
l Presidencia y Secretaría.
Presidió esta Junta don Gabriel Martín Alvado y actuó como Secretario, el Gerente General, D.
Juan Lacassie Wiederhold.
5. Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los cuales se encontraron conformes y fueron aprobados.
1. Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes los
Accionistas que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta en el Registro
de Accionistas.
– – COINTER CHILE S.A., representada por don Gabriel Martín Alvado, por 21.236 acciones.
– – AZN1 Chile S.A., representada por don José Luis Montero Larizgoitía, por 215 acciones.
Total de acciones presentes: 21.451
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el 100% del
capital social. Asiste también el Gerente General, D. Juan Lacassie Wiederhold.
Iv, Formalidades de Convocatoria y Citación.
El Señor Presidente deja constancia que se encuentra presente la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto, lo que permite la celebración de la Junta en conformidad a derecho,
no obstante la omisión de los trámites de convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, se deja
constancia que los Socios tomaron expreso conocimiento de Jos asuntos a tratar en esta Junta, con
antelación a la misma.
No obstante lo expresado y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 63 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, con fecha 10 de abril de 2014, se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros la fecha de celebración de la presente Junta Ordinaria.
v, Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el 100% de
las acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, atendido lo
cual declaró constituida la Décimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas. Todos los asistentes
firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por el Reglamento de la ley N2 18,046.
vi. Objeto de la Junta.
El Señor Presidente expresó que la Junta tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de
los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013,
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o
personas) con la Sociedad, a que se refiere al Ley N2 18.046,
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a
la Ley y a los Estatutos.
DISCUSIÓN Y ACUERDOS,
vil. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el
Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013,
El Señor Presidente expresa que corresponde pronunciarse respecto de las materias indicadas,
El Secretario da lectura a la Memoria, cuyo texto se acuerda no transcribir, por haberse entregado
un ejemplar a cada uno de los Accionistas.
ACI 1 1,
Después de un breve intercambio de opiniones, los Accionistas acordaron, por unanimidad,
aprobar el Balance General, los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de los Auditores
Externos.
VIII, Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
El señor Presidente informa que la Sociedad tuvo utilidades durante el ejercicio 2013 por un
monto de $705,763.338.-, con una ganancia acumulada de los años anteriores que asciende a
$ 890,145.897.-
Conforme dispone la ley, las utilidades del ejercicio deberán agregarse a los resultados
acumulados , quedando en consecuencia una ganancia acumulada neta de $1.595.909,235.-
En virtud de lo anterior, los accionistas debaten la siguiente opción:
– 0á E
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y, ml E
Repartir el 30% de las utilidades del ejercicio 2013 a los accionistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones
que ordena la Ley, por la suma de $211,729.001.-, es decir, la suma de $9.870,36 pesos por acción.
Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor comprensión y de acuerdo a la cantidad de
acciones que posee cada accionista al día hoy en la sociedad, le correspondería por concepto de
dividendo las siguientes sumas:
– – COINTER CHILE S.A., la cantidad de $209.606.875.- (99%),
– – AZVICHILES.A,, la cantidad de $2.122.126.- (1%).
Producto de lo anterior, las cuentas de patrimonio serían las siguientes;
Patrimonio
Capital Social 1.727.368.713
Resultados Acumulados 890,145.897
Utilidad del Ejercicio 705.763.338
Anticipo Futuros Dividendos (211.729.001)
Reservas (2.651.468)
Patrimonio 3.108.897.479
BRIL/2014.
Por unanimidad los Accionistas acuerdan repartir el 30% de las utilidades del ejercicio 2013 a los
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación
a la presente Junta, en las proporciones que ordena la Ley, por la suma de $211.729,001.-, es
decir, la suma de $9,870,36 pesos por acción.
Xx Designación de Auditores Externos.
El Señor Presidente manifestó que corresponde elegir a los Auditores Externos para que, en
calidad de empresa de auditoría externa e independiente examinen la contabilidad, inventario,
balance, otros estados financieros de la Sociedad e informen a la próxima Junta Ordinaria sobre el
cumplimiento de su mandato, proponiéndose para tal efecto a Ernst 8 Young Ltda. Luego de un
intercambio de opiniones, se adopta el siguiente acuerdo,
A3/23 1/201:
Por unanimidad, los Accionistas acuerdan designar como Auditores Externos a Ernst 8: Young Ltda.
X. Renovación del Directorio.
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El señor Presidente expresa que se ha solicitado a la Presidencia la revocación de la totalidad del
Directorio, proponiéndose en su lugar el nombramiento de:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente dan Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
ERDO A4, A.
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo
expresamente a sus actuales integrantes por su trabajo y dedicación y, acuerdan nombrar en su
lugar a:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Guillermo Álvarez-Espejo Ávila,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique Blázquez Gil.
Xi. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o
personas) con la Sociedad, a que se refiere al Ley N?2 18.046,
El Sr. Presidente informa a los accionistas de los principales negocios sociales y, hace presente que
no existen operaciones con relacionadas (empresas o personas naturales), ello conforme a lo
dispuesto en el Título XVI de la Ley N2 18.046, artículo 147, (Ley sobre Sociedades Anónimas,
señalado artículo).
ACUERDO A5/23/ABRIL/2014,
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan dejar constancia en el Acta de que fueron informados
de los negocios sociales y de lo relativo a operaciones con relacionadas.
XII. Designación de periódico para las publicaciones sociales,
El Presidente propone a los Accionistas se designe como periódico para efectuar las publicaciones
sociales AL DIARIO FINANCIERO,
ACUERDO A6/23/ABRIL/2014,
Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan designar a AL DIARIO FINANCIERO como medio para
efectuar las publicaciones sociales,
Xill. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos.
A continuación el Señor Presidente ofreció la palabra a los Accionistas, para tratar cualquier tema
relacionado con los negocios sociales y que fueran atinentes al objeto de la Junta Ordinaria de
Accionistas. Ninguno de los presentes estimó necesario hacer uso de la palabra,
XIV. Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido su número.
XV. Reducción a Escritura Pública,
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua y a don Gabriel Martín Alvado, para que,
actuando en forma individual, reduzcan en todo o parte, a escritura pública el acta de esta Junta
Ordinaria de Accionistas, Además, se facultó a portador de copla autorizada del extracto de la
escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las inscripciones, sub inscripciones y
anotaciones que proceda en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
competente, en caso de ser necesario,
XVI. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Señor Presidente, el Secretario y por
quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que en ella se
contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
Se facultó al Gerente General para informar a la Superintendencia de Valores y Seguros los
acuerdos adoptados en la presente Junta Ordinaria de Accionistas,
Se levantó la Sesión de esta Décimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 10:05
horas.
Gabriel Martín Alvado José Luis Montero Larizgoltía
p.p. COINTER CHILE S.A. p.p. AZVI CHILE S.A.
21,236 acciones 215 acciones
Presidente
cassie Wiederhold
nte General – Secretario
HOJA DE ASISTENCIA h ys
DÉCIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Gabriel Martín Alvado José Luis Montero Larizgoitía
p.p. COINTER CHILE S.A. p.p. AZVI CHILES.A,
21.236 acciones 215 acciones
Presidente
án Lacassie Wiederhold
rente General – Secretario
PODER
Juan Alfredo Lacassie W. y Enrique Blázquez G,, en representación de COINTER CHILE S.A,,
sociedad chilena y en conformidad a los poderes que nos han sido conferidos en Sesión de
Directorio celebrado con fecha 25 de mayo de 2011, cuya acta fue reducida a escritura pública en
la notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, con fecha 07 de Julio de 2011,
expresamos lo siguiente:
Que delegamos la facultad de representar a la sociedad en cuyo nombre obramos, con derecho a
voz y voto, en don Gabriel Martín Alvado, cédula de identidad número 23.642.513-4, a fin que
intervenga como apoderado de COINTER CHILE S.A., en la Décimo Primera Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A, que tendrá lugar en
Santiago de Chile, el día 23 de abril de 2014, a las 09:00 horas, en la sede social ubicada en Av,
Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago de Chile
El apoderado representará en esta Junta las 21.236 de que es titular el poderdante,
En ejercicio del poder, el apoderado podrá ejercer todos los derechos que corresponda a la
sociedad que representa.
El presente poder sólo puede ser revocado por otro otorgado en fecha posterior,
Há Firma: Duo liga $
Nombre completo y Cédula de Identidad: Nombre completo y Cédula de Identidad;
DIAL AMCASSIE Ur, Envie PAPLUE? Sul
E 2%1 2964-97 2354 ARG
En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la materia, estampo de puño y
letra:
Nombre y Apellidos del apoderado: Nombre y Apellidos del apoderado:
CABRIEC MITA ACUADO HABRIEL MÁNTIC Jevaro
Lugar y fecha de la presente nota, que corresponde a la data de investidura del apoderado ya
mencionado y lugar en que ésta se constituyó:
Z3 ABCLIL_JO7A 23 Amd 7014
PODER .
Gabriel Martín Alvado y Jose Montero Larizgoitía, en representación de AZVI CHILE S.A,,
sociedad chilena y en conformidad a los poderes que nos han sido conferidos por escritura
otorgada con fecha 02 de abril de 2013 en la notaría de Santiago de don Humberto Santelices
Narducci, Repertorio número 3124-2013, expresamos lo siguiente:
Que delegamos la facultad de representar a la sociedad en cuyo nombre obramos, con
derecho a voz y voto, en Jose Montero Larizgoitía, cédula de Identidad número 24,101.150-2,
a fin que intervenga como apoderado de AZVI CHILE S.A., en la Décimo Primera Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A., que tendrá
lugar en Santiago de Chile, el día 23 de abril de 2014, a las 09:00 horas, en la sede social
ubicada en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago de Chile
El apoderado representará en esta Junta las 215 de que es titular el poderdante.
En ejercicio del poder, el apoderado podrá ejercer todos los derechos que corresponda a la
sociedad que representa,
El presente pod lo puede ser revocado por otro otorgado en fecha posterior.
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Nombre completo y Cédula de Identidad: Nombre completo y Cédula de Identidad:
Jose curs mou pms LARiigrims. fameies Maerís Árumyo
21 196 SP -0 2.641.960 -4
Firma:
En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la materia, estampo de puño
y letra:
Nombre y Apellidos del apoderado: Nombre y Apellidos del apoderado:
Tose 4v15 MOARARO docsé (ds MoanTELO
CAROZGO/ TIA. CAQIE Go GTÍA
Lugar y fecha de la presente nota, que corresponde a la data de investidura del apoderado ya
mencionado y lugar en que ésta se constituyó:
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REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA DE ACTA
DÉCIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA SA.
23 de abril de 2014
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19279/1GM/666666G ERES EEUEERGUEREREREGGSSEEGCGGCGGG/mas
En Santiago de Chile, a veintinueve de abril de dos mil catorce,
ante mí, GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, abogado, Notario
reemplazante del titular de la Vigésimo Segunda Notaría de
este territorio jurisdiccional don Humberto Santelices
Narducci, con oficio en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte
húmero cero cuarenta y siete, Las Condes, comparece: don
GABRIEL MARTIN ALVADO, español, soltero, economista, cédula
de ¡identidad para extranjeros número veintítres millones
seiscientos cuarenta y dos mil quinientos trece guión
cuatro, domiciliado en Avenida Apoquindo cuatro mil uno,
Oficina quinientos uno, comuna de “Las Condes, Santiago;
mayor de edad, quien me acreditó su identidad con la cédula
referida, y expone: Que debidamente facultado viene en
reducir a escritura pública la siguiente acta: “DÉCIMO
PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS AEROPUERTO CHACALLUTA
SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. En Santiago de Chile, a
veintitrés de abril de dos mil catorce, siendo las
hueve:cero cero horas, en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en Avenida Apoquindo cuatro mil uno Oficina
quinientos uno, Comuna de Las Condes de esta ciudad, tuvo
lugar la Décimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad “Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.”
ps
convócada por .el Directorio de la misma para este día y
hora. I, Presidencia y Secretaría. Presidió esta Junta don
Gabriel Martín Alvado y actuó como Secretario, el Gerente
General, D. Juan Lacassie Wiederhold. 11. Calificación de
Poderes. Se procedió a calificar los poderes, los cuales se
encontraron conformes y fueron aprobados. III. Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados,
se encontraban presentes los Accionistas que representan las
acciones que en cada caso se señala, según consta en el
Registro de Accionistas. – COINTER CHILE S.A., representada
por don Gabriel Martín Alvado, por veintiún mil doscientas
treinta y seis acciones. – AZVI Chile S.A., representada por
don José Luis Montero Larizgoitía, por doscientas quince
acciones. Total de acciones presentes: veintiún mil
cuatrocientas cincuenta y una. En consecuencia, se encuentra
presente la totalidad de las acciones que representan el
cien por ciento del capital social. Asiste también el
Gerente General, D. Juan Lacassie Wiederhold. Iv.
Formalidades de Convocatoria y Citación. El Señor Presidente
deja constancia que se encuentra presente la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto, lo que permite la
celebración de la Junta en conformidad a derecho, no
obstante la omisión de los trámites de convocatoria. Sin
perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los Socios
tomaron expreso conocimiento de los asuntos a tratar en esta
Junta, con antelación a la misma. No obstante lo expresado y
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo sesenta y
tres de la Ley sobre Sociedades Anónimas, con fecha diez de
abril de dos mil catorce, se comunicó a la Superintendencia
de Valóres y Seguros la fecha de celebración de la presente
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Junta Ordinaria. v, Constitución de la Junta. El Señor
Presidente expuso que se encuentran presentes o
Fepresentadas en la Junta el cien por ciento de las acciones
que conforman la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto, .atendido lo cual declaró constituida la
Décimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas, Todos los
asistentes firmaron previamente la hoja de asistencia
exigida por al Reglamento de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis. VI. Objeto de la Junta, El Señor Presidente
expresó que la Junta tiene por objeto: Uno. Pronunciarse
sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de
Resultados y el Informe de los Auditores Externos respecto
del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de
dos mil trece. Dos, Resolver sobre la destinación y
distribución de las utilidades del ejercicio referido. Tres.
Designación de Auditores Externos. Cuatro. Renovación del
Directorio. Cinco. Dar cuenta de los negocios sociales y de
las operaciones con relacionadas (empresas o personas) con
la Sociedad, a que se refiere al Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, Seis. Designación de periódico para las
publicaciones sociales. Siete. Tratar las demás materias de
interés xxsocial, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos, DISCUSIÓN y ACUERDOS .
VII, Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el
Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos
respecto del ejercicio finalizado el treinta y uno da
diciembre de dos mil trece. El Señor Presidente expresa que
corresponde pronunciarse respecto de las materias indicadas.
El Secretario da lectura a la Memoria, cuyo texto se acuerda
no transcribir, por haberse entregado un ejemplar a cada uno
3
de los Accionistas. ACUERDO A UNO/VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL
CATORCE. Después de un breve intercambio de opiniones, los
Accionistas acordaron, por unanimidad, aprobar el Balance
General, los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de
los Auditores Externos. VIII. Resolver sobre la destinación
“y distribución de las utilidades del ejercicio referido. El
señor Presidente informa que la Sociedad tuvo utilidades
durante el ejercicio dos mil trece por un monto de
setecientos cinco millones setecientos sesenta y tres mil
trescientos treinta y ocho pesos.-, con una ganancia
acumulada de los años anteriores que asciende a ochocientos
noventa millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos
noventa y ESE pesos.- Conforme dispone la ley, las
utilidades del ejercicio deberán agregarse a los resultados
acumulados, quedando en consecuencia una ganancia acumulada
neta de mil quinientos noventa y cinco millones novecientos
nueve mil doscientos treínta y cinco pesos.- En virtud de lo
anterior, los accionistas debaten la siguiente opción:
Repartir el treinta por ciento de las utilidades del
ejercicio dos mil trece a los accionistas que se encuentren
inscritos en el Regístro de Accionistas con cínco días de
anticipación a la presente Junta, en las proporciones que
ordena la Ley, por la suma de doscientos once millones
setecientos veintinueve mil un pesos.-, es decir, la suma de
nueve mil ochocientos setenta coma treinta y seis pesos por
acción. Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor
comprensión y de acuerdo a la cantidad de acciones que posee
cada accionista al día hoy en la sociedad, le correspondería
por concepto de dividendo las siguientes sumas: – COINTER
CHILE S.A., la cantidad de doscientos xx-nueva millones
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seiscientos seis mil ochocientos setenta y cinco pesos.-
(noventa y nueve por ciento), – AZVI CHILE S.A., la cantidad
de dos millones ciento veintidós mil ciento veintiséis
pesos.- (uno por ciento). Producto de lo orion, las
cantidades de patrimonio serían las siguientes: Patrimonio.
Capital Social mil setecientos veintisiete millones
trescientos sesenta y ocho mil setecientos trece. Resultados
Acumulados ochocientos noventa millones ciento cuarenta y
cinco mil ochocientos noventa y Siete. Utilidad del
Ejercicio setecientos cinco millones setecientos sesenta y
tres mil trescientos treinta y ocho. Anticipo Futuros
Dividendos (doscientos once millones setecientos veintinueve
mil uno). Reservas (dos millones seiscientos cincuenta y un
mil cuatrocientos sesenta y ocho). Patrimonio tres mil
ciento ocho millones ochocientos noventa y siete mil
cuatrocientos setenta yA nueve. Acuerdo A
DOS/VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL CATORCE, Por unanimidad los
Accionistas acuerdan repartir el treinta por ciento de las
utilidades del ejercicio dos mil trece a los accionistas que
se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con
cinco días de anticipación a la presente Junta, en las
proporciones que ordena la Ley, por la suma de doscientos
once millones setecientos veintinueve mil un pesos.-, es
decir, la suma de nueve mil ochocientos setenta coma treinta
y seis pesos por acción. IX. Designación de Auditores
Externos. El Señor Presidente manifestó que corresponde
elegir a los Auditores Externos para que, en calidad de
empresa de auditoría externa e independiente examinen la
contabilidad, inventario, balance, otros estados financieros
de la Sociedad e informen a la próxima Junta Ordinaria sobre
5
el cumplimiento de su mandato, proponiéndose para tal efecto
a Ernst 8 Young Ltda, Luego de un intercambio de opiniones,
se adopta el siguiente acuerdo. ACUERDO A
TRES/VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL CATORCE. Por unanimidad, los
Accionistas acuerdan designar como Auditores Externos a
Ernst £ Young Ltda. X. Renovación del Directorio. El señor
Presidente expresa que se ha solicitado a la Presidencia la
revocación de la totalidad del Directorio, proponiéndose en
su lugar el nombramiento de: – Titular don Manuel Contreras
Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero, –
Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don
Guillermo Álvarez-Espejo Ávila, – Titular don Dionisio
Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez
Passalacqua, – Titular don Bernardo Contreras Ramos y
como su Suplente don Gabriel Martín Alvado, – Titular don
Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Enrique
Blázquez Gil. ACUERDO A CUATRO /VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL
CATORCE. Los Accionistas, por unanimidad, acuerdan
revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo
expresamente a sus actuales integrantes por su trabajo y
dedicación y, acuerdan nombrar en su lugar a: – Titular
don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso
Budiño Carbonero, – Titular don Jesús Contreras Ramos y
como su Suplente don Guillermo AÁlvarez-Espejo Ávila, –
Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don
Cristián Alvarez Passalacqua, – Titular don Bernardo
Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín
Alvado, – Titular don Ramón Contreras ‘ Ramos y como su
Suplente a don Enrique Blázquez Gil. XI. Dar cuenta de los
negocios sociales y de las operaciones con relacionadas
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(empresas o personas) con la Sociedad, a que se refiere al
Ley número dieciocho mil cuarenta Y seis. El Sr. Presidente
informa a los accionistas de los principales negocios
sociales y, hace presente que no existen operaciones con
relacionadas (empresas o personas naturales), ello conforme
a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley número dieciocho
mil cuarenta y seis, artículo ciento cuarenta y siete. (Ley
sobre Sociedades Anónimas, señalado artículo). ACUERDO A
CINCO/VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL CATORCE. Los Accionistas, por
unanimidad, acuerdan dejar constancía en el Acta de que
fueron informados de los negocios sociales y de lo relativo
a Operaciones con relacionadas, XII. Designación de
periódico para las publicaciones sociales. El Presidente
propone a los Accionistas se designe como periódico para
efectuar las publicaciones sociales AL DIARIO FINANCIERO.
ACUERDO A SEIS/VEINTITRES/ABRIL/DOS MIL CATORCE. Los
Accionistas, por unanimidad, acuerdan designar a AL
DIARIO FINANCIERO como medio para efectuar las
publicaciones sociales. XIII, Tratar las demás materias
de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos. A continuación el
Señor Presidente ofreció la palabra a los Accionistas,
: para tratar cualquier tema relacionado con los negocios
sociales y que fueran atinentes al objeto de la Junta
Ordinaria de Accionistas. Ninguno de los presentes estimó
necesario hacer uso de la palabra. XIV. Firma del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por
todos los asistentes, atendido su número. XV. Reducción a
Escritura Pública. *Se acordó facultar a don Cristián
Alvarez Passalacqua y a don Gabriel Martín Alvado, para
7
que, actuando en forma individual, reduzcan en todo o
parte, a escritura pública el acta de esta Junta
Ordinaria de Accionistas. Además, se facultó a portador
de copia autorizada del extracto de la escritura pública
a que se reduzca el acta para requerir las inscripciones,
sub inscripciones y anotaciones que proceda en el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices competente, en
caso de ser necesario. XVI. Cumplimiento de Acuerdos. Se
acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el
Señor Presidente, el Secretario y por quienes se convino, se
tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos que
en ella se contienen podrán ser cumplidos de inmediato. Se
facultó al Gerente General para informar a la
Superintendencia de Valores y Seguros 108: acuerdos adoptados,
en la presente Junta Ordinaria de Accionistas. Se levantó la
Sesión de esta Décimo “Primera Junta Ordinaria de Accionistas
siendo las diez:cero cinco horas. Hay firma ilegible de:
Gabriel Martín Alvado. p.p. COINTER CHILE S.A.. veintiún mil
doscientas treinta y seis acciones. Presidente.- José Luis
Montero Larizgoitía. p.p. AZVI CHILE S.A.. doscientas quince
acciones. Juan Lacassie Wiederhold. Gerente General –
Secretario.- HOJA DE ASISTENCIA. DÉCIMO PRIMERA JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD
CONCESIONARIA S,A,. Gabriel Martín Alvado. p.p. COINTER
CHILE S.A.. veintiún mil doscientas treinta y seis acciones.
Presidente. Hay firma ilegible.- José Luis Montero
Larizgoitía. p.p. AZVI CHILE S.A.. doscientas quince
acciones.- Hay firma ilegible.- Juan Lacassie Wiederhold.
Gerente General – Secretario. Hay firma ilegible.”.-
Conforme con su original del acta de Juntas de la sociedad
8
pe nue
2 Am COPIA
AUTORIZADA
“AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.”, que
tuve a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma.-
Doy fe.- /
ES TESTIMONIO FIEL DE LA ¿* pto
ESCRITURA PUBLICA ORIGINAL. $
hu SANIIADO
SANTIAGO, a
29 ABR 201
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=69772815aefa86545f1e043f11d4d146VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcEJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
