Notario Santiago Patricio Raby Benavente
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ADMINISTRADORA PANTEÓN S.A.
otorgado el 21 de Diciembre de 2021 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Santiago Patricio Raby Benavente.-
Gertrudis Echenique 30 oficina 32, Las Condes Santiago.-
Repertorio Nro: 14698 – 2021.-
Santiago, 22 de Diciembre de 2021.-
Il AA DAN 0 II Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456851499 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
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Fecha: 22.12.2021 17:02 Razón: Notario Titular
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REPERTORIO N”*14698-2021
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
ADMINISTRADORA PANTEÓN S.A.
En Santiago de Chile, a veintiuno de Diciembre del
año dos mil veintiuno, ante mí, PATRICIO RABY
BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la
Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en
Gertrudis Echenique número treinta, Oficina
treinta y dos, Las Condes, Santiago, COMPARECE:
Doña DANIELA VERÓNICA PONS LETELIER, chilena,
casada, abogada, cédula nacional de identidad
número dieciséis millones ciento cincuenta Y
cuatro mil doscientos setenta guión nueve,
domiciliada para estos efectos en Américo Vespucio
Norte mil noventa, oficina ochocientos uno,
Vitacura, la compareciente mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula citada y
expone que viene en reducir a escritura pública la
siguiente acta: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS ADMINISTRADORA PANTEÓN S.A. En
Santiago de Chile, a veintinueve de septiembre de
dos mil veintiuno siendo las diez horas, en las
oficinas ubicadas en Avenida Las Condes número
once mil trescientos ochenta, oficina noventa y
dos, Torre A, comuna de Vitacura, ciudad de
Santiago, se efectuó la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA
PANTEÓN S.A. (en aádéTante,-indistintarn
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o “Sociedad”). Por acuerdo de la sala,
presidió la reunión como Presidente don Diego
Borbar Valenzuela y actuó de Secretario don Julio
Israel Mosqueíira. Uno. REGISTRO DE ASISTENCIA. El
señor Presidente señaló que concurrían a la
presente Junta, de acuerdo al registro respectivo,
los siguientes accionistas que representan las
acciones que se indican: a) La sociedad
Inversiones y Asesorías 1ISB SpA, con quinientas
noventa y nueve acciones; Y; b) Don Marcelo
Sánchez García, con una acción. Total de acciones
presentes y representadas: seiscientas acciones,
equivalentes al cien por ciento del total de
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acciones suscritas de la Sociedad, y a
ciento de las acciones emitidas por la misma. Dog,
CONVOCATORIA Y PARTICIPACION. El señor Presidente
señaló que concurren a la presente Junta la
totalidad de las acciones suscr
voto. Agregó que la presente junta había sido
o
pas
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convocada para esta fecha, y que no se ha
publicado actas de convocatoria, por haber
comprometido su presencia todos los accionistas,
quienes habían sido informados de la materia a
tratar. Todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo Décimo Noveno de los estatutos. Tres.
INSTALACION DE LA JUNTA. El señor Presidente
señaló que estando presentes la totalidad de las
acciones que tiene emitidas la Compañía a esta
fecha, daba por instalada la Junta y declaraba
iniciada la reunión. – Cuatro. FIRMA DEL ACTA. 1
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señor Presidente señaló que el acta de la presente
Junta, conforme lo establecido en el artículo
setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas,
será firmada por el Presidente, el Secretario y
los demás asistentes a la misma. Cinco.
CALIFICACIÓN DE PODERES. El señor Presidente dejó
constancia que los poderes otorgados por los
accionistas a los asistentes han sido revisados y
cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes. Los poderes fueron
aprobados sin objeción por la unanimidad de la
junta. Seis. TABLA. Expresó el señor Presidente
que el objeto de la Junta era: Pronunciarse sobre
la remoción del directorio actual de la Sociedad,
y la designación de un nuevo directorio para la
misma. Siete. DESARROLLO DE LA TABLA. Remoción
directorio y nombramiento nuevo directorio. El
señor Presidente señaló que, en atención al cambio
de accionistas a la Sociedad, y atendido los
acuerdos tomados por los nuevos miembros de la
misma, se hace necesario remover el directorio
actual de la Sociedad, compuesto por tres
miembros; los señores don Mauricio Andrés Loy
Decebal-Cuza, cédula nacional de identidad número
trece millones cuatrocientos treinta y cinco mil
cuatrocientos setenta y siete guión uno, don
Franceso De Luján Cámpora Gatica, cédula nacional
de identidad número nueve millones ciento
cincuenta y cinco mil quinientos diecisiq4te guión
cuatro, y doña Danie
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cédula nacional de identidad número dieciséis
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milliones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos
setenta cuión nueve. Asimismo, se propone el
nombramiento de un nuevo directorio, también de
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es miembros, a ser compuesto por los señores:
a
on Diego Alejandro Borbar Valenzuela, cédula
nacional de identidad número quince miliones
seiscientos treinta y ocho mil seteciento siete
n K, don Julio Alfonso Israel Mosqueira,
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a
cédula nacional de identidad número trece millone
cuarenta mil quinientos cincuenta y cuatro guión
uno, y don Mauricio Andrés Loy Decebal-Cuza,
cédula nacional de identidad número trece millones
cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos
etenta Y siete guión uno. ACUERDO: Los
accionistas discuten la propuesta del Presidente,
analizan la información puesta a su disposición,
tras lo cual acuerdan remover el directorio actual
de la Sociedad y nombrar un nuevo directorio, en
los mismos términos propuestos por el señor
Presidente. Ocho. PODERES. Se otorgan y confieren
los siguientes poderes y facultades: Uno) A los
abogados don FRANCESCO DE LUJÁN CAMPORA GATICA,
cédula de identidad número nueve millones ciento
Or
cincuenta y cinco mil quinientos diecisiete uión
“O
cuatro; don MAURICIO ANDRÉS LOY DECEBAL-CUZA,
cédula de identidad número trece miliones
cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos
setenta y siete guión uno; don JUAN PABLO LETELIER
BALLOCCHI, cédula de identidad número trece
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millones quinientos cuarenta y nueve mil
trescientos diez guión cuatro y doña DANIELA
VERÓNICA PONS LETELIER, cédula de identidad número
dieciséis millones ciento cincuenta y cuatro mil
doscientos setenta guión nueve, para que, actuando
individual e indistintamente, reduzcan total o
parcialmente a escritura pública la presente acta
de Junta Extraordinaria de Accionistas, y para
que, actuando indistintamente uno cualquiera de
ellos, puedan ejecutar los actos y suscribir los
instrumentos públicos o privados que fueren
necesarios, y sin que para ello se requiera la
concurrencia de los comparecientes de la presente
Junta Extraordinaria, para aclarar, subsanar,
rectificar o complementar el presente instrumento,
Y solicitar al Conservador de Bienes Raíces
respectivo, las anotaciones, inscripciones y
subinscripciones a que hubiere lugar; Dos) A doña
Javiera Francisca Cabezas Iturra, cédula nacional
de identidad número dieciocho millones seiscientos
veintidós mil ochocientos diecinueve guión siete;
a don Felipe Dylan Carbone Sarli, cédula de
identidad número veintiún millones cuatrocientos
sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho
guión tres; y a don Iván Enrique Fieroo Mora,
cédula nacional de ¡identidad número diecinueve
millones ochenta y ocho mil ciento cincuenta y
ocho guión K, para que actuando indistintamente
uno cualquiera de ellos, informen al Sexmvicio de
Impuestos Internos presentes radiflicaciones
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sociales de la xxsociedad ADMINISTRADORA PANTEÓN
odas las gestiones gue
ct
S.A. y realice Oo realicen
sean necesarias ante el Servicio de Impuestos
Internos, especialmente para firmar y suscribir
formularios que den cuenta de las modificaciones
acordadas, solicitar clave de Internet y demás
gestiones que sean necesarias ante el Servicio de
Impuestos internos, Tesorería GCeneral de la
República y Municipalidades, pudiendo delegar
estas facultades y; Tres) Al portador de copia
autorizada de la reducción de la presente acta a
escritura pública y/o de su extracto para practicar
las inscripciones, subinscripciones y publicaciones
MD
qu procedan en los registros correspondientes. Al
no existir otras materias que tratar, el señor
Presidente agradece la asistencia a los señores
accionistas y siendo las once horas, pone término a
la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Administradora Panteón S.A. Hay firma de los señores
Marcelo Sánchez García, Julio Alfonso Israel
Mosqueira, Diego Alejandro Borbar Valenzuela. HOJA
DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS ADMINISTRADORA PANTEÓN S.A. ACCIONISTAS;
INVERSIONES Y ASESORÍAS ISB SpA; ACCIONES;
quinientas noventa y nueve; ACCIONISTAS; MARCELO
SÁNCHEZ GARCÍA; ACCIONES; una. TOTAL: seiscientas
acciones. Santigo, veintinueve de septiembre de dos
mil veintiuno. Conforme con el acta que consta en el
libro respectivo. En comprobante y previa lectura
fizma la compareciente. Doy fe.+
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ERÓNICA PONS LETELIER
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15 ESTA HOJA CORRESPONDE A |LAX TERMINACIÓN DE LA
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15) JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA— ACCIONISTAS
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