Señor
Santiago, 30 de abril de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: Junta Ordinaria de Accionistas
Administradora General de Fondos Sura S.A
De nuestra consideración:
En mi calidad de representante ante la Comisión para el Mercado Financiero de la sociedad Administradora
General de Fondos SURA S.A., RUT 76.036.521-1 (en adelante la “Sociedad”), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 y de los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045, y
la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente
facultado por el Directorio de la Sociedad, por la presente comunico a usted en carácter de Hecho Esencial
de la Sociedad, lo siguiente:
Que con fecha 30 de abril de 2021, se celebró la Décimo Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de la
Administradora General de Fondos Sura S.A, en la cual se acordó lo siguiente:
1.
Se aprobó por unanimidad la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los
Auditores Externos al 31 de diciembre de 2020.
En cuanto al resultado del ejercicio, se acordó imputar las utilidades a la cuenta de resultados
acumulados de los estados financieros de la sociedad.
Se aprobó por unanimidad la elección de los directores de la Compañía, Esteban Lopez Vargas,
Juan Carlos Moller Muzzo, Carolina Rossi, Pedro Orueta Arregui y Alfie Ulloa Urrutia.
Remuneración del Directorio. Se aprobó por unanimidad, fijar una dieta mensual para los señores
directores.
Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley N” 18.046, el Presidente informó que en el curso del ejercicio,
el Directorio conoció y aprobó diversas operaciones con entidades relacionadas, cuyo efecto en el
resultado se indican en las notas de los Estados Financieros, contenido en la Memoria que obra en
poder de los señores accionistas.
Se aprobó en forma unánime la designación de la empresa EY Audit SpA como Auditores Externos
Independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Andrés Kafmelic Bascuñán
Gerente General
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SURA S.A.
CC: BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0a81ff53739ccfa6db3277c4aba3243VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRsUkpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
