Santiago, 18 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Bernardo O “Higgins N*1449, piso 9
Santiago
PRESENTE
REF: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Administradora General de Fondos SURA S.A.
De nuestra consideración:
En mi calidad de representante ante la Comisión para el Mercado
Financiero de la sociedad Administradora General de Fondos SURA S.A. (en adelante la “Sociedad”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 y de los artículos 9 y 10 inciso segundo de
la Ley 18.045, y de la Norma de Carácter General N*10 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando
debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad, por medio de la presente carta comunico a usted,
en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas, comunico a
usted, que el Directorio de esta Sociedad, reunido con fecha 17 de marzo de 2021, aprobó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas.
La Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará el día 30 de abril de 2021 a las 09.00 horas, con el fin de
tratar las siguientes materias:
1- Aprobación de la Memoria, Balance y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020,
y el informe emitido por los Auditores Externos;
2- Resultado del ejercicio y distribuciones de utilidades;
3- Elección del Directorio;
4- Remuneración del Directorio
S- Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas
6- Designación de auditores externos
T- En general, cualquier asunto de interés común de los Accionistas que no sea propio de una
Junta Extraordinaria.
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de
Aportantes con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La referida Junta Ordinaria de Accionistas se realizará en las oficinas de la sociedad Administradora,
ubicadas en Apoquindo N*4820, piso 21, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago y con el objeto de
asegurar la participación de los aportantes que no puedan asistir a la Asamblea de manera presencial, la
Sociedad Administradora ha habilitado la Plataforma TEAMS (medio tecnológico aprobado por el
Directorio de la Sociedad Administradora, de acuerdo a las disposiciones de la Comisión para el Mercado
Financiero, mediante Norma de Carácter General N*435 y Oficio Circular N*1.141, ambos de fecha 18 de
marzo de 2020).
Las calificaciones de poderes, si procediere se efectuará el mismo día de la Junta en el lugar de su
celebración a las 09:00 horas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Andrés Karmelic Bascuñán
Gerente General
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SURA S.A.
CC: BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26dd386170c89bf46c75428de28cb204VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWM1RtcG5NRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
