GPUG 005-8 – Dimagraf Lida, – 03/2014
Santiago, marzo 27 de 2019
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Bernardo O”Higgins N? 1449 piso 9
Santiago
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, comunico a usted que el directorio de esta sociedad, reunido con fecha 20 de
marzo de 2019, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas, para que ésta se
pronuncie respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, del Balance General y de los Estados Financieros al 31
de diciembre de 2018, y del Informe emitido por los Auditores Externos
b) Resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
c) Elección de Directorio
d) Remuneración del Directorio
e) Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas
f Designación de empresa de auditoría externa.
g) Otras materias de interés social
La referida Junta Ordinaria de Accionistas se realizará el día 29 de abril de 2019, a las
16,00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 4820, piso 21, comuna de
Las Condes, Santiago.
Hacemos presente a usted que con esta misma fecha ha sido despachada a los señores
accionistas una carta mediante la cual se les cita a la Junta Ordinaria de Accionistas
antes indicada.
Saluda atentamente a usted,
AV,
Andres Karmelic Bascuñán
Gerente General :
Administradora General de Fondos SURA S.A. MES
www.sura.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ae0a2e931aa3c2e6f08ac4b2a85f85eVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRWUk5lazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
