Santiago, 25 de marzo de 2022
Señores:
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.:
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial
relativo a la Administradora General de Fondos Security S.A.:
En sesión de Directorio Ordinario de la Administradora General de
Fondos Security S.A., celebrado con fecha 16 de marzo de 2022, se acordó citar a los señores
accionistas a Junta Ordinaria para el día 04 de Abril de 2022 a las 9:30 horas.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1.
DURAN
A
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados financieros del ejercicio concluido el 31
de Diciembre de 2021 y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo
ejercicio
Designación de Auditores Externos
Distribución de utilidades y reparto de dividendos
Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2022
Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2021
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley sobre
Sociedades Anónimas
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales
En general, todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de la Junta
Ordinaria
Por haber comprometido su asistencia a la junta los dos accionistas de
la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.
De acuerdo con lo señalado en la NCG N? 435 y el Oficio Circular N?
1.141, ambos de vuestra Comisión, el Directorio acordó que en dicha Junta se permitirá la
participación de los accionistas, a través de los medios tecnológicos que la Sociedad
habilitará para tal efecto, los que permitirán la participación, votación y correcta
identificación a distancia de los accionistas. Dichos medios serán oportunamente informados
en la citación.
Agradeceremos al señor Presidente de la Comisión tener por
presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que
obligan a la Administradora General de Fondos Security S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Juan Pabld Lira T, l
Gererlte General. *
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba913deaec42bb8f65d8110cccf8841dVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRsUmpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
