INVERSIONES security
Señor:
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 15 de abril de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.:
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial
relativo a la Administradora General de Fondos Security S.A.:
En sesión de Directorio Ordinario de la Administradora General de
Fondos Security S.A., celebrado con fecha 15 de abril de 2020, se acordó citar a los señores
accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de Abril de 2020 a las 9:30 horas, en las oficinas
de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 3150, piso 7, comuna de Las Condes,
Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
l.
JAPAN
Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2019, y del informe de los auditores externos correspondiente al
mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Fijación de remuneración de los Directores para el año 2020;
Elección de Directores;
Información sobre los gastos del directorio durante el ejercicio 2019
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley
sobre Sociedades Anónimas;
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N23150, Piso 7, Las Condes, Santiago-Chile Teléfono (562) 22584 4700 Fax (562) 22584 4015 www.security.cl
INVERSIONES
UL
Una empresa del Grupo Security
Por haber comprometido su asistencia a la junta los dos accionistas de
la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.
De acuerdo con lo señalado en la NCG N* 435 y el Oficio Circular N?
1.141, ambos de vuestra Comisión, el Directorio acordó que en dicha Junta se permitirá la
participación de los accionistas, a través de los medios tecnológicos que la Sociedad
habilitará para tal efecto, los que permitirán la participación, votación y correcta
identificación a distancia de los accionistas. Dichos medios serán oportunamente informados
en la citación.
Agradecemos al señor Presidente de la Comisión tener por presentada
esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a la
Administradora General de Fondos Security S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Juan Pablo Lira To. 1
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N23150, Piso 7, Las Condes, Santiago-Chile Teléfono (562) 22584 4700 Fax (562) 22584 4015 www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5cc3a5ae4dc08b1f7393fef3f3ccb19aVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFQwUlplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
