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Una empresa del Grupo Security
Santiago, 10 de abril de 2019
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial
relativo a la Administradora General de Fondos Security S.A.:
En sesión de Directorio Ordinario de la Administradora General de
Fondos Security S.A., celebrado con fecha 10 de abril de 2019, se acordó citar a los
señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 26 de Abril de 2019 a las 9:30 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 3150, piso 7, comuna de Las
Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2018, y del informe de los auditores externos correspondiente al
mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Fijación de remuneración de los Directores para el año 2019;
4. Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
5. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
6. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley
sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
8. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 2584 4700 xx Fax: (56-2) 2584 4015 + www.security.cl
IMSS A
Una empresa del Grupo Security
Por haber comprometido su asistencia a la junta los dos accionistas
de la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.
Agradecemos al señor Presidente de la Comisión tener por
presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que
obligan a la Administradora General de Fondos Security S.A. a proporcionarla,
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
5d!
Juan Pablo ) Lira To
Pr e General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 – Fax: (56-2) 2584 4015 – www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=50f14031ceeb96c52d169ed06795acdaVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUnJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
