METAN
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 22 de marzo de 2017
AGF -009-2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial
relativo a Administradora General de Fondos Security S.A. (“Security AGF”):
El Directorio de Security AGF acordó en sesión de fecha 22 de
febrero de 2017, citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 7 de abril de
2017 a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 3150,
piso 7, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por
objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2016, y del informe de los auditores externos correspondiente al
mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Fijación de remuneración de los Directores para el año 2017;
Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2016;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley
sobre Sociedades Anónimas;
DURAN
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (S6-2) 2584 4700 xx Fax: (56-2) 2584 4015 +xx www.security.cl
NON Seti
Una empresa del Grupo Security
7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
8. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Por haber comprometido su asistencia a las juntas los dos accionistas
de la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.
Agradecemos al señor Superintendente tener por presentada esta
información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a
Administradora General de Fondos Security S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Juan Pablo¡Lira To.
Gerentp General
Administradora Generfl de Fondos Security S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 – Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=09e62481f5be19611982f285287ed612VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRVUkJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
