INVERSIONES security
Una empresa del Grupo Security
Señor
HECHO ESENCIAL
Administradora General de Fondos Security S.A.
Santiago, 5 de enero de 2016.
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE.-
Ref.: Informa HECHO ESENCIAL de Administradora General de Fondos Security S.A.
De mi consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9? e inciso segundo del Artículo 10?, ambos de la
Ley N* 18.045, en el artículo 18 de la Ley N” 20.712, y debidamente facultado al efecto, vengo cn
informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a Administradora General de Fondos Security S.A.
(la “Sociedad”).
Que en junta extraordinaria de accionistas celebrada con esta misma fecha y autoconvocada
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la lay N” 18.046 de Sociedades Anónimas, se acordó por
unanimidad, entre otras materias, lo siguiente:
L,
15)
q)
Actualizar y modificar el capital estatutario de la Sociedad, sin emitir nuevas acciones, a fin de
capitalizar y reconocer en el mismo la corrección monetaria del capital pagado de la Sociedad al
31 de diciembre de 2010, todo ello según el balance de la Sociedad del ejercicio terminado a igual
fecha, el cual fuera aprobado en Junta Ordinaria de accionistas de fecha 5 de abril de 2011. Como
consecuencia de lo anterior, el capital estatutario de la Sociedad queda en la suma de
$1.525.292.745, dividido en un total de 10.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor
nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad.
Aumentar el capital de la Sociedad, ascendente a esta fecha a la suma $1.525.292.745.- dividido
en 10.000 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, a la cantidad
de $53.825.292.745.- dividido en un total de 10.560 acciones nominativas, ordinarias, de una serie
única y sin valor nominal, mediante la emisión de 560 nuevas acciones de pago, también
nominativas, ordinarias, de la misma serie existente y sin valor nominal, las que deberán quedar
emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contado desde esta fecha, ya sea en
dinero efectivo o en especie.
Para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados en la
Junta Extraordinaria de Accionistas, los accionistas acordaron facultar y autorizar especialmente
al Directorio para practicar todos y cada uno de los trámites, diligencias y actuaciones que sean
necesarios para formalizar cl aumento de capital y los demás acuerdos adoptados en la Junta,
facultando especialmente al Directorio de la Sociedad para que, una vez que la reforma de
estatutos sea aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros, adopte los acuerdos que
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Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
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correspondan destinados a: (i) Proceder con la emisión y colocación de las 560 nuevas acciones
de pago, nominativas, ordinarias, de una seric Única y sin valor nominal, todo ello con cargo al
aumento de capital acordado; (ii) Dar cumplimiento al derecho legal de suscripción preferente de
los accionistas de la Sociedad; (iii) ofrecer a los accionistas de la Sociedad, y/o en caso de
renuncia total o parcial de éstos a su derecho de suscripción preferente, a terceros, las nuevas
acciones de pago a un precio de $4.107.142,857142860 por acción, pudiendo las mismas ser
pagadas en dinero efectivo o en especie; y (iv) adoptar todos los acuerdos que requirieran o se
estimen necesarios para llevar adelante y materializar el aumento de capital en los términos antes
propuestos y proceder con la emisión, colocación, suscripción y pago de las acciones que se
emitan con cargo al aumento de capital acordado en esta Junta.
4. La Junta acordó otorgar los siguientes poderes y facultades: (a) Se acordó facultar al Gerente
General señor Juan Pablo Lira Tocornal y al director don Carlos Budge Carvallo, para que
actuando uno cualquicra de ellos, individual e indistintamente, puedan solicitar a la
Superintendencia de Valores y Seguros la aprobación de las reformas de estatutos acordadas en la
Junta, como asimismo acordar, suscribir, implementar y perfeccionar en representación de la
Sociedad y la Junta todas las modificaciones, rectificaciones o complementaciones que puedan
resultar pertinentes o necesarias en virtud de cualesquiera comentarios u observaciones que
pudicse efectuar la Superintendencia de Valores y Seguros, y extiendan con tal objeto todas las
escrituras públicas o privadas en que se consignen las modificaciones respectivas; y (b) Se acordó
facultar al portador del certificado que emita la Superintendencia de Valores y Seguros con el
extraclo respectivo, para que requiera las publicaciones, inscripciones, subinscripciones y
anotaciones que fueren procedentes.
5. En virtud de los acuerdos anteriores, sustituir el Artículo Quinto permanente y el Artículo Tercero
Transitorio de los estatutos sociales.
Agradeceremos al señor Superintendente tener por presentada esta información y dar por
cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Administradora General de Fondos Security
S.A. a proporcionarla.
Lo saluda atentamente,
Juan Pablé Lira Tocornal
Gererte General
Administradora General de Fondos Security S.A.
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