JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A.
En Santiago, a 17 de Diciembre del año 2021, siendo las 15:30 horas, en calle Las
Condes 9792, oficina 208, Las Condes, se reunió la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y
V S.A., (la “Sociedad”), convocada para esta fecha, bajo la presidencia de don
Gonzalo José Díaz Villalobos y con la asistencia de don José Gabriel Mena Rozas,
don Felipe Alejandro Varela Venegas quien actúa además como gerente general de la
sociedad y como secretario.
l.- ASISTENCIA A LA JUNTA.
En el día y hora indicados se encontraban presentes en la Junta, por sí o por poder,
los titulares de las acciones válidamente emitidas por la Compañía que se indican a
continuación, inscritas a nombre de los respectivos titulares en el Registro de
Accionistas al momento de iniciarse esta Junta, quienes, según lo establece el
artículo 62 de la Ley N* 18.048, tienen derecho a participar en ella con derecho a voz
y voto. Dichos accionistas titulares y sus acciones son:
a) PROGRESSA CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A., representada por don
Felipe Alejandro Varela Venegas por 3.333 acciones.
b) GESTION HIPOTECARIA LIMITADA representada por don Gonzalo José Díaz
Villalobos por 3.333 acciones.
c) ACTIVA PRIVATE DEBT SpA representada por don José Gabriel Mena Rozas por
3.334 acciones.
El total de las acciones presentes en la Junta ascendió a 10.000 acciones que
corresponden al 100% de las acciones emitidas por la sociedad a ésta fecha.
CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES.
El señor Presidente dio cuenta de que en relación con los poderes presentados para
esta Junta ningún accionista solicitó a la Sociedad su calificación, sin perjuicio de lo
cual han sido revisados conforme lo dispone la Ley sobre Sociedades Anónimas y su
Reglamento, encontrándose que éstos cumplen las disposiciones reglamentarias
vigentes, que no se presentaron poderes repetidos y que ninguno de los presentes
objetó algún poder en los términos previstos en el artículo 67 n” 3 del mismo
Reglamento, por lo que propuso a la Junta aprobarlos y dar por cerrado el proceso de
calificación. La Junta acuerda aprobar los poderes.
Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, que contiene los nombres de los
accionistas y el de su representante si es el caso, y el número de acciones de las
cuales son titulares o que representan, entendiéndose que una acción es equivalente
aun voto.
II.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes en la Junta los titulares
de las 10.000 acciones emitidas, esto es, el 100% de las acciones actualmente
emitidas por la Sociedad, todas las cuales tienen derecho a participar y votar en la
Junta, declarando en consecuencia, constituida la presente Junta Ordinaria de
Accionistas.
111.- CONVOCATORIA.
La Junta acordó dejar constancia de los siguientes antecedentes:
a) Que la presente Junta había sido convocada en forma previa por el Directorio de la
Sociedad en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 N? 3 de la Ley N” 18.046;
b) Que los accionistas habían sido citados personalmente, habiéndose omitido las
publicaciones de rigor en atención a que el 100 % de los accionistas comprometió su
asistencia, lo que en el hecho ha ocurrido;
c) Que se ha hecho presente que la presente Junta ha sido convocada para tratar
temas propios de juntas ordinarias; y
d) Que los accionistas conocían las exigencias previstas en la Ley y en los estatutos
de la Sociedad para que la Junta pueda válidamente reunirse.
IV.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
Los accionistas aprobaron, por unanimidad, el Acta de la Junta de Accionistas
anterior, la que se encuentra firmada por todas las personas designadas en esa
oportunidad.
V.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que la presente Junta tiene por objeto:
a) Designación de auditores.
b) Demás acuerdos que los accionistas desearen tratar.
VI.- ACUERDOS.
La Junta por unanimidad tomó los siguientes acuerdos:
a) Designar a partir de esta fecha como auditores de la empresa a la empresa
Ernst8 Young.
e) No hay más materias a tratar.
VII.- TRAMITACION DE LOS ACUERDOS.
Se acordó por la unanimidad de los accionistas adoptar todos los acuerdos
necesarios para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y facultar en
caso de que sea necesario a los señores don Gonzalo José Díaz Villalobos o don
Felipe Alejandro Varela Venegas para que, actuando indistintamente uno cualquiera
de ellos, procedan a reducir a escritura pública la totalidad O las partes pertinentes de
A
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la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por las personas
designadas para tales efectos y sin esperar su ulterior aprobación. Asimismo, la Junta
por la unanimidad de los accionistas, acordó facultar al portador de una copia
autorizada de dicha escritura pública o de su extracto, para requerir y firmar todas las
inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias y
para realizar todas las demás actuaciones y -trámites para la completa legalización de
los acuerdos adoptados en esta Junta.
VIII. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el
Secretario y por los representantes de los accionistas asistentes. Se deja constancia
que el texto del acta que antecede fue leído y aprobado por la totalidad de los
asistentes.
IX.- APROBACIÓN DEL ACTA.
Se acordó dejar constancia de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la
Ley N” 18.046, el acta de la presente Junta se entenderá aprobada desde el
momento en que sea firmada por las personas señaladas precedentemente,
oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se
consignan.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, el señor Presidente puso término a
la Junta ria siendo las 16:15 horas.
Mier Vol /
x_
Pp. AFIA A Pp. AFIANZA SPA
Felipe Alejandro Varela Venegas Álvaro Andrés Varela Venegas
José Gabriel Mena Roxras
4
HOJA ASISTENCIA
Junta General Ordinaria de Accionistas
ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A.,
17 de Diciembre del 2021
Pp.AFI
Titular de 3.333 acciones
esentada por don Felipe Alejandro Varela Venegas y
AMA) l 0d / .
Álvaro Andres Varela Venegas
Yalun
Pp. GÉSTION HIROT ITADA.,.
Titular Be 3.3′ ciones
Representada por don Gonzalo José Diaz Villalobos
Representadá b
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